力源液压:公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    贵州力源液压股份有限公司于2008年4月29日召开三届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案(修改稿)，公司拟对2008年度第一次临时股东大会审议通过的公司非公开发行股票相关议案进行如下调整：其中，调整部分募集资金用途及募集资金净额上限不超过290841.59万元；股票定价基准日为2008年4月30日及发行价格不低于24.53元/股。

    二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案(修改稿)。

    四、通过关于关联股东中国航空工业第一集团公司和中国贵州航空工业(集团)有限责任公司为公司先期实施部分募集资金项目提供借款或担保的议案，提供的借款额度或担保额度不超过人民币10亿元。

    五、通过关于调整部分募集资金项目资金来源的议案。

    六、通过部分募集资金项目的可行性研究报告。

    董事会决定于2008年5月15日上午9:00召开2008年度第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738765”；投票简称为“力源投票”。