大连天宝绿色食品股份有限公司二〇〇七年年度股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况

　　本次会议没有新提案

　　一、会议召开和出席情况

　　大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）二??七年年度股东大会于2008年5月6日9:30在大连市金州区拥政街道三里村624号加工厂一楼会议室召开。本次会议通知已于2008年3月28日在深圳证券交易所网站和《证券时报》刊登了公告。参加本次股东大会的股东及股东代表5人，代表股份51,359,245股，占本公司股本总额的73.37%。会议由公司董事会召集，董事长黄作庆先生主持。公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。公司聘请北京市康达律师事务所周群律师出席会议，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过了关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2007年度董事会工作报告》的议案。

　　会议以51,359,245股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对；0股弃权，审议通过该议案。

　　2、审议通过了关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2007年度监事会工作报告》的议案。

　　会议以51,359,245股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对；0股弃权，审议通过该议案。

　　3、审议通过了关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2007年度财务决算报告》的议案。

　　会议以51,359,245股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对；0股弃权，审议通过该议案。

　　4、审议通过了关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2007年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2007年年度报告摘要》的议案。

　　会议以51,359,245股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对；0股弃权，审议通过该议案。

　　5、审议通过了关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2007年度利润分配预案》的议案。

　　会议以51,359,245股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对；0股弃权，审议通过该议案。

　　6、审议通过了关于《大连天宝绿色食品股份有限公司续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为审计机构》的议案。

　　会议以51,359,245股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对；0股弃权，审议通过该议案。

　　7、审议通过了关于《调整董事会2008年度贸易额度授权事项》的预案。

　　会议以51,359,245股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对；0股弃权，审议通过该议案。

　　三、律师对本次股东大会的法律见证意见

　　公司聘请北京市康达律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于大连天宝绿色食品股份有限公司二??七年年度股东大会的法律意见书》，意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、大连天宝绿色食品股份有限公司二??七年年度股东大会决议。

　　2、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

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