科大创新:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    科大创新股份有限公司于2008年5月7日召开三届十五次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司发行股份购买资产的议案：公司拟向安徽出版集团有限责任公司(下称：安徽出版集团)发行股份购买其所持有的所有出版、印刷等文化传媒类资产(下称：标的资产)。

经双方确定，以截止2007年12月31日标的资产的评估净值合计人民币1669806200元为交易价格。本次股票发行价格为13.88元/股，发行总股数为120303040股。

    本次交易完成后，安徽出版集团将持有公司61.60%的股份，成为公司的控股股东和实际控制人；公司主营业务将转型为图书出版、印刷等文化传媒类业务。本次交易已经获得主管部门和国资管理部门批准。

    二、通过公司前次募集资金使用情况报告。

    三、通过公司于2008年4月7日与安徽出版集团签署的《发行股份购买资产协议》的议案。

    四、通过公司拟与安徽出版集团签署《补偿协议》的议案：公司在本次交易实施完毕后三年内的年度报告中将单独披露标的资产的实际盈利数与盈利预测报告或资产评估报告中的预测金额之间的差异情况，并聘请会计师事务所对此出具专项审核意见；若标的资产的实际盈利数不足利润预测数的，则由安徽出版集团就不足部分予以全额现金补偿。

    五、同意张荣辞去公司财务总监职务；由公司董事会秘书尹翔兼任公司财务总监。

    董事会决定于2008年5月26日上午9:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738551”；投票简称为“科大投票”。

    

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