*ST金花:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    金花企业(集团)股份有限公司于2008年5月15日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、选举吴一坚为公司董事长。

    二、聘任屈岚为公司总经理、孙明为公司董事会秘书。

    三、通过对外担保的议案：公司原为控股股东金花投资有限公司的子公司世纪金花股份有限公司(下称：世纪金花)在西安国际信托投资有限公司1400万元人民币借款提供连带责任担保，期限为2007年5月25日至2008年5月25日；为世纪金花在工商银行西安北大街支行3750万元人民币借款提供担保，担保方式为公司金花智能大厦15-26层抵押，期限为2007年6月29日至2008年6月27日。现世纪金花对上述两笔借款办理借新还旧业务，期限一年，公司拟继续以原担保方式为其提供担保。

    截止目前，公司累计对外担保余额为34869.64万元，逾期担保余额16219.64万元，公司控股子公司没有对外担保行为。

    四、选举张秦生为公司监事会主席。

    董事会决定于2008年6月3日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案。