桂东电力:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    广西桂东电力股份有限公司于2008年5月15日召开三届十九次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司向不超过10名特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案：本次非公开发行数量不低于3000万股并且不超过4000万股境内上市人民币普通股(A股)；发行价格不低于16.77元/股。

    二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性的议案。

    三、通过关于本次非公开发行A股股票收购资产定价合理性说明的议案。

    四、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。

    五、通过本次非公开发行A股股票完成前公司滚存的未分配利润由本次非公开发行后的全体股东共享的议案。

    六、通过公司第三届董、监事会换届选举及第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

    七、通过公司新一届经营班子及其他高级管理人员建议人选的议案：其中，提名推荐温昌伟为公司总裁兼财务负责人人选、陆培军为公司董事会秘书人选。

    八、通过关于制订公司《募集资金专项存储和使用管理办法》的议案。

    九、通过公司本次非公开发行A股涉及关联交易事项的议案。

    董事会决定于2008年6月6日上午10时召开2008年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738310”；投票简称为“桂东投票”。