力合股份:董事会选举冯冠平为董事长及聘任许楚镇为总经理

    力合股份第六届董事会第一次会议于2008年5月19日召开，通过了如下议案：

    1、选举冯冠平先生为公司第六届董事会董事长，选举叶志雄先生为公司第六届董事会副董事长。

    2、聘任许楚镇先生为公司总经理。

    3、聘任孙峰先生、邬新国先生、曹海霞女士担任公司副总经理，李明敏女士担任公司财务部经理。

    4、聘任曹海霞女士为董事会秘书，聘任付小芳先生为证券事务代表。

    5、决定设立战略委员会，由冯冠平、叶志雄、朱方、许楚镇、李杰、刘震国出任委员，冯冠平董事长担任战略委员会主任；设立审计委员会，由郑欢雪、刘震国、刘新国出任委员，郑欢雪担任审计委员会主任；设立薪酬与考核委员会，由李杰、叶志雄、郑欢雪出任委员，李杰担任薪酬与考核委员会主任。

    6、《关于修改公司〈总经理工作细则〉的议案》。

    7、同意向灾区捐助价值100万元人民币的“应急布控无线移动数字视频传输系统”设备。