天富热电:公布董事会决议公告

    新疆天富热电股份有限公司于2008年5月21日以传真方式召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过修订公司章程个别条款的议案，此项议案需提交公司股东大会审议。

    二、同意公司控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司(下称：天富房产)与兵团农八师国有资产管理委员会(下称：农八师国资委)于2008年5月签订的《石河子市高中学区项目代建协议》，由天富房产代建石河子市高中学区二期工程(范围包括教学楼、实验楼、学生公寓等)，该项目总投资2亿元，由天富房产先行承担，农八师国资委以学区旁52、58、59号小区共计705828.02平方米土地使用权出让给天富房产作为建设费用的补偿。

    董事会决定召开2008年第一次临时股东大会，会议事项另行通知。