闽灿坤B2008年第三次董事会会议于2008年5月24日召开,通过以下议案:
    一、推选简德荣先生为公司第六届董事会董事长。
    二、由于原董事总经理简德荣先生经公司第六届董事会选举为董事长,为符合公司治理,向董事会申请辞去总经理职务并获批准,董事会聘任董事唐琼善为公司新总经理。
    总经理任期三年:2008年5月24日-2011年5月23日。
    三、关于借用外债变更第二阶段(USD2,700万)借款利率及付息方式的议案。
    四、成立公司董事会专门委员会-审计委员会案。
    五、成立公司董事会专门委员会-薪酬与考核委员会案。
    六、批准第一届审计委员会召集人人选案。
    七、批准第一届薪酬与考核委员会召集人人选案。
    
(来源:上海证券报)
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