青岛碱业:公布董事会决议公告

    青岛碱业股份有限公司于2008年5月27日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司向包括控股股东青岛海湾集团有限公司(下称：海湾集团)在内的不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票方案的议案：发行数量下限为不低于4000万股，上限为不超过9000万股，其中，海湾集团出资10000万元现金参与本次认购，认购股份不超过1200万股；本次发行价格不低于8.93元/股。

    二、通过公司与海湾集团签订附生效条件的股份认购合同的议案。

    三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案。

    四、通过关于同意海湾集团免于发出收购要约的议案。

    五、通过关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案。

    六、通过公司与日本住友商事株式会社合资设立佛山住商肥料有限公司(暂定名)的议案：新公司注册资本为17000万元，投资双方各占50%；新公司将新增复合肥年总产量为30万吨，项目总投资23626.40万元，其中由公司以本次非公开发行股票募集资金中的部分现金投资11813.2万元(如募集资金不足，由公司自筹解决)。

    七、通过公司以本次非公开发行股票募集资金投资设立全资子公司青岛青碱精细化工有限公司(暂定名)的议案，以中国石化青岛炼油化工有限责任公司副产的硫磺为原料生产硫酸30万吨/年，项目总投资为20908万元(如募集资金不足，由公司自筹解决)。

    以上有关事项尚需提交股东大会审议，会议召开时间另行公告。