安阳钢铁:公布股东大会决议公告

    安阳钢铁股份有限公司于2008年5月27日召开2007年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对本次提案作出以下决议：

    一、通过公司2008年度固定资产投资计划的议案。

    二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本2018235389股为基数，每10股派1.00元(含税)。

    三、通过公司2007年度报告及其摘要。

    四、未通过公司2008年度日常关联交易事项的议案。

    五、未通过公司独立董事2008年度津贴预案的议案。

    六、聘请立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构。

    七、通过关于调整公司董事的议案。

    八、通过公司发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)发行方案的议案：本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币340000万元，即不超过3400万张，按面值(100元人民币/张)发行，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量的认股权证。

    九、通过公司发行分离交易可转债的发行方案有效期的议案。

    十、通过公司本次发行分离交易可转债募集资金投资项目可行性报告的议案。

    十一、通过修订《公司章程》部分条款的议案。

    十二、通过关于增加公司经营范围的议案：公司经营范围需增加机械设备制造公司和建筑安装工程公司的经营范围，即：冶金成套设备的制作，各类机电设备零部件，轧辊，金属结构件的加工、安装、修理和铸件、锻件、钢木模具的制作及零部件表面修复；冶炼工程总承包、房屋建筑总承包、机电安装工程总承包、钢结构工程专业承包、起重设备安装专业承包，GB1+GB2+GC2+GC3级压力管道施工，D1、D2类压力容器制造，非标设备制造，建筑门窗制造销售、大型设备、构件吊装运输。(最后确定范围按照工商核准登记为准)。