大连金牛:股权变动提示

    大连金牛控股股东东北特殊钢集团有限责任公司和中南房地产业有限公司已于2008年4月19日签署《股份转让协议》，东北特钢将其持有的公司9,000万股股份（占公司总股本的29.9471%，每股转让价格为9.489元）以协议方式转让给中南房地产。

    大连金牛股份有限公司、东北特殊钢集团有限责任公司、中南房地产业有限公司与陈琳已就重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产事宜达成初步意向，并于2008年5月26日签署了《关于大连金牛股份有限公司重大资产重组方案之框架协议》。转让及向特定对象发行股份购买资产完成后，公司的控制权发生变化，中南房地产将成为公司的第一大股东。

    本次交易实施后中南房地产持有公司628,845,267股，持股比例为74.60%，陈琳持有公司3,532,639股，持股比例为0.42%。此次定向增发符合要约收购豁免条件。

    目前，交易各方正在就本次重大资产出售、向特定对象发行股份购买资产的具体细节进行协商。公司将持续关注本次股权转让事宜的进展情况并及时履行信息披露义务。