同方股份有限公司于2008年5月30日以通讯表决方式召开四届十五次董事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过将公司控股股东清华控股有限公司(下称:清华控股)提出的2007年度利润分配及资本公积金转增股本提案提交2007年年度股东大会审议的议案:根据清华控股提议,修改公司四届十三次董事会通过的关于2007年利润不分配、不转增的预案,另提出对2007年度利润进行分配的动议,具体方案为:以公司截至2008年5月30日的总股本751515811股为基数,每10股派0.8元(含税);同时以资本公积金每10股转增3股。
    二、同意将公司四届十四次董事会审议通过的向中国进出口银行申请1000万美元进口设备贷款额度增加至2000万美元。
    三、同意公司出资8000万元人民币设立独资子公司同方光电科技有限公司。
    四、同意公司通过下属全资境外企业ResuccessInvestmentsLimited以自有资金出资500万美元用以增资及收购新加坡TinggiTechnologiesPteLtd.60%的股权。
    董事会决定于2008年6月23日上午召开2007年年度股东大会,审议以上第一项议案及董事会建议的2007年度利润分配预案等事项。
    
    
    
(来源:上海证券报)
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