海立股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海海立(集团)股份有限公司于2008年6月3日召开四届二十一次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2008年度公司对外担保的议案：

    1、公司为子公司上海海立铸造有限公司(公司持股80%，下称：海立铸造)、上海海立特种制冷设备有限公司(公司持股70%，下称：海立特冷)、上海海立集团贸易有限公司(公司持股80%，下称：海立贸易)、青岛海立电机有限公司(公司持股100%，下称：青岛海立)及联营公司上海珂纳电气机械有限公司(公司参股50%，下称：上海珂纳)五家公司所取得的银行授信(包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等)提供最高限额担保共计39600万元，其中海立铸造8000万元、海立特冷2100万元、海立贸易2500万元、青岛海立10000万元、上海珂纳17000万元。

对海立铸造、海立特冷、青岛海立的担保期限为本次会议批准之日起一年内；对上海珂纳和海立贸易的担保期限为股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。本议案为关联交易。

    截止2007年12月31日,公司对外担保余额为20244万元，其中为海立铸造、海立特冷、海立贸易及上海珂纳的担保余额分别为1500万元、1150万元、1302万元及16292万元，均无逾期情况。

    2、公司子公司上海日立电器有限公司为其全资子公司南昌海立电器有限公司提供总额为20000万元借款担保的议案，担保期限为股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。

    二、通过公司向上海电气集团财务有限责任公司申请融资授信的议案。

    三、通过董、监事会换届选举的议案。

    另，经公司职工代表大会选举，吕康楚、罗敏为公司第五届监事会职工代表监事。

    四、通过修改公司章程的议案。

    董事会决定于2008年6月27日下午召开2007年年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。