火箭股份:公布董监事会决议公告

    长征火箭技术股份有限公司于2008年6月6日召开董事会2008年第五次会议及监事会2008年第四次会议，会议审议通过如下决议：

    一、选举刘眉玄为公司第八届董事会董事长。

    二、通过关于设立公司第八届董事会执行董事的议案。

    三、通过终止执行2002年股东大会通过的《公司董、监事年度报酬制度及方案》的议案。

    四、通过聘任公司高级管理人员的议案：其中，聘任王亚文担任公司总裁、吕凡担任公司第八届董事会秘书。

    五、通过修改《公司募集资金管理办法》的议案。

    六、选举胡晓峰为公司第八届监事会主席。

    董事会将于近期召开会议，确定股东大会召开日期，审议以上有关及其它事项。