ST绵高:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2008年6月13日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于公司重大资产出售、发行股份购买资产方案的议案：

    公司拟向控股股东四川恒康发展有限责任公司(持有公司26.86%的股权，下称：四川恒康)发行人民币普通股(A股)，收购其持有的甘肃阳坝铜业有限责任公司(注册资本1200万元，下称：阳坝铜业)100%股权，以标的股权在基准日2008年1月31日的评估值65200万元作为交易价格。

本次非公开发行股份发行价格为16.68元/股，发行数量为39088729股。四川恒康承诺：阳坝铜业2008-2010年三年的税后净利润分别不低于7124万元、8876万元、8893万元，如实际净利润低于上述承诺业绩的部分，四川恒康负责用现金补足公司。

    同时，公司拟向四川恒康出售评估值为61627520.73元的其他应收款及长期股权投资，四川恒康以承接公司103607995.61元负债的形式受让该等资产，对于差额部分41980474.88元所形成的公司对四川恒康的债务，四川恒康予以全额豁免。

    上述事项涉及重大关联交易。

    二、通过《公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案。

    三、通过公司本次重大资产出售、发行股份购买资产涉及重大关联交易的议案。

    四、通过公司资产出售及发行股份购买资产协议书的议案。

    五、通过关于实际业绩不足承诺业绩之补偿协议的议案。

    六、通过关于提请股东大会非关联股东批准四川恒康免于以要约收购方式增持公司股份的议案。

    董事会决定于2008年6月30日13:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738139”；投票简称为“绵高投票”。

    

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