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财经中心 > 证券频道 > 沪深交易所公告

明日上市公司重大事项公告快递

 2008-06-18 星期三

  简称变更:

  *ST花炮 (600599) 变更后简称:浏阳花炮,原证券简称为:*ST花炮

  *ST中绒 (000982) 变更后简称:中银绒业,原证券简称为:*ST中绒

  ST同力 (000885) 变更后简称:同力水泥,原证券简称为:ST同力

  股权分置限售股份上市流通日:

  ST中冠A (000018) 股权分置限售股份845.7118万股上市流通

  闽福发A (000547) 股权分置限售股份416.7682万股上市流通

  中国医药(600056) 股权分置限售股份1195.992万股上市流通

  商业城 (600306) 股权分置限售股份291.2217万股上市流通

  上工申贝(600843) 股权分置限售股份2244.4339万股上市流通

  中科合臣(600490) 股权分置限售股份627.2812万股上市流通

  A股送转股上市:

  青岛金王(002094) 每10股转增10股派0.5元(含税),扣税后0.45元,股权登

  记日2008-06-17,除权除息日2008-06-18,派息日2008-0

  6-18,红股上市交易日2008-06-18

  上海电力(600021) 每10股转增2股,股权登记日2008-06-16,除权除息日200

  8-06-17,红股上市交易日2008-06-18

  重庆路桥(600106) 每10股转增1股派0.91元(含税),扣税后0.819元,股权登

  记日2008-06-16,除权除息日2008-06-17,派息日2008-0

  6-23,红股上市交易日2008-06-18

  上海贝岭(600171) 每10股送1股派0.4元(含税),扣税后0.26元,股权登记日

  2008-06-16,除权除息日2008-06-17,派息日2008-06-23

  ,红股上市交易日2008-06-18

  华资实业(600191) 每10股转增6股,股权登记日2008-06-16,除权除息日200

  8-06-17,红股上市交易日2008-06-18

  太化股份(600281) 每10股送0.5股派0.06元(含税),扣税后0.004元,股权登

  记日2008-06-16,除权除息日2008-06-17,派息日2008-0

  6-26,红股上市交易日2008-06-18

  凯诺科技(600398) 每10股转增10股,股权登记日2008-06-16,除权除息日20

  08-06-17,红股上市交易日2008-06-18

  A股派息日:

  创元科技(000551) 每10股派1元(含税),扣税后0.9元,股权登记日2008-06-

  17,除权除息日2008-06-18,派息日2008-06-18,分红年

  度2007-12-31

  华闻传媒(000793) 每10股派0.2元(含税),扣税后0.18元,股权登记日2008-

  06-17,除权除息日2008-06-18,派息日2008-06-18,分红

  年度2007-12-31

  青岛金王(002094) 每10股转增10股派0.5元(含税),扣税后0.45元,股权登

  记日2008-06-17,除权除息日2008-06-18,派息日2008-0

  6-18,红股上市交易日2008-06-18,分红年度2007-12-31

  三钢闽光(002110) 每10股派2元(含税),扣税后1.8元,股权登记日2008-06-

  17,除权除息日2008-06-18,派息日2008-06-18,分红年

  度2007-12-31

  汉钟精机(002158) 每10股派2.8元(含税),扣税后2.52元,股权登记日2008-

  06-17,除权除息日2008-06-18,派息日2008-06-18,分红

  年度2007-12-31

  梅花伞 (002174) 每10股派2元(含税),扣税后1.8元,股权登记日2008-06-

  17,除权除息日2008-06-18,派息日2008-06-18,分红年

  度2007-12-31

  鱼跃医疗(002223) 每10股派2元(含税),扣税后1.8元,股权登记日2008-06-

  17,除权除息日2008-06-18,派息日2008-06-18,分红年

  度2007-12-31

  航天动力(600343) 每10股派1.5元(含税),扣税后1.35元,股权登记日2008-

  06-11,除权除息日2008-06-12,派息日2008-06-18,分红

  年度2007-12-31

  三友化工(600409) 每10股送3股转增3股派2.4元(含税),扣税后1.86元,股

  权登记日2008-06-10,除权除息日2008-06-11,派息日20

  08-06-18,红股上市交易日2008-06-12,分红年度2007-12

  -31

  洪城股份(600566) 每10股派0.1元(含税),扣税后0.09元,股权登记日2008-

  06-11,除权除息日2008-06-12,派息日2008-06-18,分红

  年度2007-12-31

  光明乳业(600597) 每10股派1.1元(含税),扣税后0.99元,股权登记日2008-

  06-12,除权除息日2008-06-13,派息日2008-06-18,分红

  年度2007-12-31

  宜华木业(600978) 每10股转增5股派0.2元(含税),扣税后0.18元,股权登记

  日2008-06-11,除权除息日2008-06-12,派息日2008-06-

  18,红股上市交易日2008-06-13,分红年度2007-12-31

  B股派息日:

  万科B (200002) 每10股转增6股派1元,B股股权登记日2008-06-18,B股最

  后交易日2008-06-13,除权除息日2008-06-16,派息日20

  08-06-18,红股上市交易日2008-06-19

  ST赛格B (200058) 每10股派0.25元,B股股权登记日2008-06-18,B股最后交

  易日2008-06-13,除权除息日2008-06-16,派息日2008-0

  6-18

  A股股权登记日:

  方大A (000055) 每10股转增1股,股权登记日2008-06-18,除权除息日200

  8-06-19,红股上市交易日2008-06-19,分红年度2007-12-

  31

  焦作万方(000612) 每10股派4.4元(含税),扣税后3.96元,股权登记日2008-

  06-18,除权除息日2008-06-19,派息日2008-06-19,分红

  年度2007-12-31

  大连友谊(000679) 每10股派0.5元(含税),扣税后0.45元,股权登记日2008-

  06-18,除权除息日2008-06-19,派息日2008-06-19,分红

  年度2007-12-31

  漳泽电力(000767) 每10股派2.28元(含税),扣税后2.052元,股权登记日200

  8-06-18,除权除息日2008-06-19,派息日2008-06-19,分

  红年度2007-12-31

  得润电子(002055) 每10股转增3股派0.5元(含税),扣税后0.45元,股权登记

  日2008-06-18,除权除息日2008-06-19,派息日2008-06-

  19,红股上市交易日2008-06-19,分红年度2007-12-31

  太阳纸业(002078) 每10股转增4股派1元(含税),扣税后0.9元,股权登记日2

  008-06-18,除权除息日2008-06-19,派息日2008-06-19

  ,红股上市交易日2008-06-19,分红年度2007-12-31

  海得控制(002184) 每10股转增10股派1元(含税),扣税后0.9元,股权登记日

  2008-06-18,除权除息日2008-06-19,派息日2008-06-19

  ,红股上市交易日2008-06-19,分红年度2007-12-31

  新嘉联 (002188) 每10股派1.5元(含税),扣税后1.35元,股权登记日2008-

  06-18,除权除息日2008-06-19,派息日2008-06-19,分红

  年度2007-12-31

  鲁润股份(600157) 每10股送5股派0.556元(含税),扣税后0.0004元,股权登

  记日2008-06-18,除权除息日2008-06-19,派息日2008-0

  6-25,红股上市交易日2008-06-20,分红年度2007-12-31

  武汉控股(600168) 每10股派0.6元(含税),扣税后0.54元,股权登记日2008-

  06-18,除权除息日2008-06-19,派息日2008-06-25,分红

  年度2007-12-31

  亨通光电(600487) 每10股派2元(含税),扣税后1.8元,股权登记日2008-06-

  18,除权除息日2008-06-19,派息日2008-06-25,分红年

  度2007-12-31

  安阳钢铁(600569) 每10股派1元(含税),扣税后0.9元,股权登记日2008-06-

  18,除权除息日2008-06-19,派息日2008-06-24,分红年

  度2007-12-31

  中国铅笔(600612) 每10股派2.5元(含税),扣税后2.25元,股权登记日2008-

  06-18,除权除息日2008-06-19,派息日2008-07-02,分红

  年度2007-12-31

  南京熊猫(600775) 每10股派0.8元(含税),扣税后0.72元,股权登记日2008-

  06-18,除权除息日2008-06-19,派息日2008-06-24,分红

  年度2007-12-31

  友谊股份(600827) 每10股派2.8元(含税),扣税后2.52元,股权登记日2008-

  06-18,除权除息日2008-06-19,派息日2008-06-25,分红

  年度2007-12-31

  百大集团(600865) 每10股派1.29元(含税),扣税后1.161元,股权登记日200

  8-06-18,除权除息日2008-06-19,派息日2008-06-25,分

  红年度2007-12-31

  大同煤业(601001) 每10股派1.6元(含税),扣税后1.44元,股权登记日2008-

  06-18,除权除息日2008-06-19,派息日2008-06-27,分红

  年度2007-12-31

  中国国航(601111) 每10股派0.684元(含税),扣税后0.6156元,股权登记日2

  008-06-18,除权除息日2008-06-19,派息日2008-06-26,

  分红年度2007-12-31

  B股股权登记日:

  万科B (200002) 每10股转增6股派1元,B股股权登记日2008-06-18,B股最

  后交易日2008-06-13,除权除息日2008-06-16,派息日20

  08-06-18,红股上市交易日2008-06-19

  ST赛格B (200058) 每10股派0.25元,B股股权登记日2008-06-18,B股最后交

  易日2008-06-13,除权除息日2008-06-16,派息日2008-0

  6-18

  锦投B股 (900914) 每10股派0.5722元,B股股权登记日2008-06-18,B股最后

  交易日2008-06-13,除权除息日2008-06-16,派息日2008

  -06-25

  锦江B股 (900934) 每10股派0.5045元,B股股权登记日2008-06-18,B股最后

  交易日2008-06-13,除权除息日2008-06-16,派息日2008

  -06-27

  A股除权除息日:

  创元科技(000551) 每10股派1元(含税),扣税后0.9元,股权登记日2008-06-

  17,除权除息日2008-06-18,派息日2008-06-18,分红年

  度2007-12-31

  华闻传媒(000793) 每10股派0.2元(含税),扣税后0.18元,股权登记日2008-

  06-17,除权除息日2008-06-18,派息日2008-06-18,分红

  年度2007-12-31

  青岛金王(002094) 每10股转增10股派0.5元(含税),扣税后0.45元,股权登

  记日2008-06-17,除权除息日2008-06-18,派息日2008-0

  6-18,红股上市交易日2008-06-18,分红年度2007-12-31

  三钢闽光(002110) 每10股派2元(含税),扣税后1.8元,股权登记日2008-06-

  17,除权除息日2008-06-18,派息日2008-06-18,分红年

  度2007-12-31

  汉钟精机(002158) 每10股派2.8元(含税),扣税后2.52元,股权登记日2008-

  06-17,除权除息日2008-06-18,派息日2008-06-18,分红

  年度2007-12-31

  梅花伞 (002174) 每10股派2元(含税),扣税后1.8元,股权登记日2008-06-

  17,除权除息日2008-06-18,派息日2008-06-18,分红年

  度2007-12-31

  鱼跃医疗(002223) 每10股派2元(含税),扣税后1.8元,股权登记日2008-06-

  17,除权除息日2008-06-18,派息日2008-06-18,分红年

  度2007-12-31

  澄星股份(600078) 每10股派0.1967元(含税),扣税后0.177元,股权登记日2

  008-06-17,除权除息日2008-06-18,派息日2008-06-23,

  分红年度2007-12-31

  华电能源(600726) 每10股派0.2元(含税),扣税后0.18元,股权登记日2008-

  06-17,除权除息日2008-06-18,派息日2008-06-27,分红

  年度2007-12-31

  工商银行(601398) 每10股派1.33元(含税),扣税后1.197元,股权登记日200

  8-06-17,除权除息日2008-06-18,派息日2008-06-26,分

  红年度2007-12-31

  B股除权除息日:

  华电B股 (900937) 每10股派0.0286元,B股股权登记日2008-06-20,B股最后

  交易日2008-06-17,除权除息日2008-06-18,派息日2008

  -06-27

  收益分配款发放日:

  易方达价值精选(1 每10份派2.5元,权益登记日:2008-06-17,除息交易日

  10009) :2008-06-17,收益分配款发放日:2008-06-18

  B股最后交易日:

  方大B (200055) 每10股转增1股,B股股权登记日2008-06-23,B股最后交

  易日2008-06-18,除权除息日2008-06-19,红股上市交易

  日2008-06-24

  中铅B股 (900905) 每10股派0.3586美元,B股股权登记日2008-06-23,B股最

  后交易日2008-06-18,除权除息日2008-06-19,派息日20

  08-07-02

  友谊B股 (900923) 每10股派0.4023美元,B股股权登记日2008-06-23,B股最

  后交易日2008-06-18,除权除息日2008-06-19,派息日20

  08-06-30

  债权登记日:

  02电网15(111018) 发行年份:2002,实际发行总额:35亿元,发行时间起始日

  :2002-06-19,发行时间截止日:2002-07-16,发行对象:

  境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:4.86%,

  债权登记日:2008-06-18,除息日:2008-06-19,付息日:2

  008-06-19

  除息基准日:

  07青岛国信债(078 发行年份:2007,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20

  021) 07-06-18,发行时间截止:2007-06-22,发行对象:全国银

  行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.72%,

  债权登记日:2008-06-16,除息日:2008-06-18,付息日:2

  008-06-18

  付息日:

  07青岛国信债(078 发行年份:2007,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20

  021) 07-06-18,发行时间截止:2007-06-22,发行对象:全国银

  行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.72%,

  债权登记日:2008-06-16,除息日:2008-06-18,付息日:2

  008-06-18

  01中移动(120101) 发行年份:2001,实际发行总额:50亿元,发行时间起始:2

  001-06-18,发行时间截止:2001-07-06,发行对象:境内

  法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:一年定存利率

  +1.75%,债权登记日:2008-06-16,除息日:2008-06-17,

  付息日:2008-06-18

  01中国移动债(709 发行年份:2001,实际发行总额:50亿元,发行时间起始:2

  0) 001-06-18,发行时间截止:2001-07-06,发行对象:全国

  银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:一年定

  存利率+1.75%,债权登记日:2008-06-16,除息日:2008-0

  6-17,付息日:2008-06-18

  召开股东大会:

  国际实业(000159) 临时股东大会,1.审议《关于为控股子公司贷款提供担保

  的议案》;

  *ST丹化 (000498) 股东大会,1.《公司2007 年度董事会工作报告》。

2.《

  公司2007 年年度报告及摘要》。3.《公司2007 年度监事

  会工作报告》。4.《关于做好公司股票暂停上市相关工作

  议案》。5.《公司2007 年度财务决算报告》。6.《公司2

  007 年度利润分配预案》。7.《关于聘请会计师事务所的

  议案》。8.《关于计提大额减值准备的议案》。9.《关于

  选举监事的议案》。

  ST南方 (000716) 股东大会,1.审议《关于聘请2007 年度财务审计机构及

  审计费用的议案》;2.审议《公司2007 年度董事会工作

  报告》;3.审议《公司2007 年度监事会工作报告》;4.

  审议《公司2007 年度财务决算报告》;5.审议《公司200

  8 年度财务预算报告》;6.审议《公司2007 年度利润分

  配预案及2008 年利润分配政策》;7.审议《公司2007 年

  度报告全文及其摘要》。8.审议《关于公司第六届董事会

  换届选举的议案》;9.审议《关于公司第六届监事会换届

  选举的议案》。

  西南合成(000788) 临时股东大会,1.《关于审议西南合成制药股份有限公司

  聘任独立董事的议案》

  津滨发展(000897) 临时股东大会,1.审议《关于公司发行不超过7 亿元人民

  币公司债券的议案》2.审议《关于公司发行不超过7 亿元

  人民币公司债券可行性分析的议案》3.审议《关于本次公

  司债券发行偿债保障措施的议案》4.审议《关于出售津滨

  发展股份有限公司所持广东津滨房地产开发有限公司50%

  股权的议案》

  赣能股份(000899) 临时股东大会,1.江西赣能股份有限公司重大资产置换暨

  关联交易报告书。

  利欧股份(002131) 临时股东大会,1.审议《关于关联方为公司提供最高额保

  证担保的议案》

  精诚铜业(002171) 临时股东大会,1.审议《关于调整公司经营范围的议案》

  2.审议《关于修改公司章程的议案》

  中航光电(002179) 临时股东大会,1.审议“关于修改公司《章程》的议案”

  成飞集成(002190) 临时股东大会,1.审议《关于修订公司章程(修订案)的

  议案》;

  奥维通信(002231) 临时股东大会,1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

  2.审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;3.

  审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;4.审议

  《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》;5.审议《关

  于修订公司<募集资金管理办法>的议案》;6.审议《关于

  修订公司<独立董事工作制度>的议案》;7.审议《关于制

  定公司<累积投票实施细则>的议案》;8.审议《关于设立

  公司董事会各专门委员会的议案》;9.审议《关于公司董

  事会专门委员会工作细则的议案》;10.审议《关于修订

  公司<信息披露事务管理制度>的议案》;11.审议《关于

  制定公司<投资者关系管理制度>的议案》;12.审议《关

  于制定公司<董事.监事和高级管理人员持有本公司股份及

  其变动管理制度>的议案》;13.审议《关于用募集资金置

  换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

  ;14.审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的

  议案》;15.审议《关于变更公司工商登记资料的议案》

  。

  启明信息(002232) 临时股东大会,1.审议《关于增加公司注册资本的议案》

  ;2.审议《关于修改公司章程的议案》;3.审议《关于调

  整独立董事津贴的议案》;4.审议《关于设立天津启明通

  海信息技术有限公司的议案》。

  威华股份(002240) 临时股东大会,1.审议《关于公司向募集资金项目单位增

  资的议案》;2.审议《关于修改公司章程的议案》。

  瓦轴B (200706) 股东大会,1.审议公司2007 年度报告及摘要(境内、外

  );2.审议公司2007 年度董事会报告;3.审议公司2007

  年度监事会报告;4.审议公司2007年度财务决算报告;5.

  审议公司2007 年度利润分配方案;6.审议公司2008年生

  产经营计划(包括2008 年财务预算);7.审议聘请2008

  年会计师事务所及报酬的议案;8.审议关于公司2008 年

  日常关联交易的议案。

  中原高速(600020) 股东大会,1.2007 年度董事会工作报告2.2007 年度监事

  会工作报告3.2007 年度独立董事工作报告4.2007 年度财

  务决算报告5.2007 年度利润分配预案6.2007 年年度报告

  及其摘要7.2008 年度财务预算方案8.关于公司监事选举

  累积投票制实施细则的议案9.关于董事会换届选举的议案

  10.关于监事会换届选举的议案11.关于增加注册资本并修

  改公司《章程》相应条款的议案12.关于续聘会计师事务

  所的议案

  ST华光 (600076) 股东大会,1.审议公司2007 年年度报告及年度报告摘要

  ;2.审议《2007 年度董事会工作报告》;3.审议《2007

  年度监事会工作报告》;4.审议《公司2007 年度利润分

  配预案》;5.审议《公司2007 年度财务决算报告》;6.

  审议《关于公司董事会换届选举的议案》;7.审议《关于

  公司监事会换届选举的议案》;8.审议《关于修改公司章

  程的议案》;9.审议《独立董事述职报告》;10.审议《

  关于公司董事.监事2008 年度薪酬的议案》;11.审议《

  关于出售子公司潍坊广电传输有限公司股权的议案》;12

  .审议《关于对江苏盛世网络传媒有限责任公司进行撤资

  的议案》(此议案已经2007 年4 月5 日召开的五届十次

  董事会审议通过.;13.审议《关于续聘会计师事务所的议

  案》。

  升华拜克(600226) 临时股东大会,1.关于董事会换届的议案;2.关于监事会

  换届的议案;3.关于独立董事津贴的议案;4.关于公司变

  更经营范围及修改公司章程的议案;5.关于修改《公司治

  理纲要》的议案。

  金鹰股份(600232) 股东大会,1.审议《2007 年度董事会工作报告》;2.审

  议《2007 年度监事会工作报告》;3.审议《2007 年度财

  务工作报告》;4.审议《2007 年年度报告及其摘要》;5

  .审议《关于2007 年度利润分配方案的议案》;6.审议《

  关于续聘浙江天健会计师事务所为2008 年度财务审计机

  构的议案》;7.审议《聘任公司独立董事的议案》;8.审

  议《关于调整公司独立董事津贴的议案》;9.审议《关于

  修改公司章程的议案》。

  ST天龙 (600234) 股东大会,1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议

  《2007 年度监事会工作报告》3.审议《独立董事2007 年

  度述职报告》4.审议《2007 年年度报告及摘要》5.审议

  《2007 年度财务决算报告》6.审议《2007 年度利润分配

  预案》7.审议《关于续聘北京立信会计师事务所为公司20

  08 年度审计机构的议案》8.审议《太原天龙集团股份有

  限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》9.审议《关

  于公司董事会换届选举的议案》10.审议《关于公司监事

  会换届选举的议案》11.审议《关于公司独立董事报酬及

  费用事项的议案》

  凯乐科技(600260) 临时股东大会,1.逐项审议《湖北凯乐科技股份有限公司

  股票期权激励计划(草案)》;2.审议《关于提请股东大

  会授权公司董事会办理股票期权相关事宜的议案》;

  浙江龙盛(600352) 临时股东大会,1.审议《股票期权激励计划》(草案);2.

  审议关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案

  龙净环保(600388) 股东大会,1.审议《2007 年董事会工作报告》2.审议《2

  007 年监事会工作报告》3.审议《2007 年年度报告正文

  及报告摘要》4.审议《2007 年度财务决算报告》5.审议

  《2007 年度利润分配的预案》6.审议《关于向银行申请

  授信额度的议案》7.审议《关于修改公司章程的议案》8.

  审议《关于独立董事更换的议案》9.审议《关于续聘天健

  华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为审计机构的议

  案》10.独立董事述职报告

  天富热电(600509) 临时股东大会,1.审议关于修订公司章程的议案;

  精达股份(600577) 临时股东大会,1.审议《关于变更募集资金投资项目的议

  案》;2.审议《关于修改公司章程的议案》。

  东安黑豹(600760) 股东大会,1. 审议《2007 年度董事会工作报告》 2. 审

  议《2007 年度监事会工作报告》 3. 审议《2007 年度独

  立董事工作报告》4. 审议《2007 年度利润分配的议案》

  5. 审议《2007 年报全文及摘要》6. 审议《关于续聘会

  计师事务所及2008 年度审计费用的议案》7. 审议《关于

  修改公司章程的议案》8. 审议《关于选举两位独立董事

  的议案》

  耀皮玻璃(600819) 股东大会,1.审议公司《2007 年度董事会工作报告》;2

  .审议公司《2007 年度监事会工作报告》;3.审议公司《

  2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告》;4.审议

  公司《2007 年度利润分配预案》;5.审议公司《2007 年

  年度报告》;6.审议《关于调整为子公司广东耀皮玻璃有

  限公司贷款担保的议案》;7.审议《关于调整为子公司天

  津耀皮玻璃有限公司贷款担保的议案》;8.审议《关于续

  聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》;9.审议《关

  于调整公司董事的议案》;10.审议《独立董事2007 年度

  述职报告》。

  北人股份(600860) 股东大会,1.审议公司2007 年年度报告全文;2.审议公

  司2007 年度董事会工作报告;3.审议公司2007 年度监事

  会工作报告;4.审议公司2007 年度经审计的国内核数师

  报告;5.审议公司2007 年度经审计的国际核数师报告;6

  .审议公司2007 年度不进行利润分配的议案;7.审议续聘

  信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和(香港)

  会计师事务所有限公司分别为本公司2008 年度境内外核

  数师,并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案;

  8.选举王国华先生.邓钢先生.白凡先生.张培武先生.于宝

  贵先生.杨振东先生.姜建明先生.许文才先生.王徽女士.

  谢炳光先生.王德玉先生为公司第六届董事会董事。9.审

  议董事报酬及订立书面合同的议案;10.选举肖茂林先生.

  郭轩先生为公司第六届监事会监事,邵振江先生为职工代

  表选举的第六届监事会监事;11.审议监事报酬及订立书

  面合同的议案。

  耀皮B股 (900918) 股东大会,1.审议公司《2007 年度董事会工作报告》;2

  .审议公司《2007 年度监事会工作报告》;3.审议公司《

  2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告》;4.审议

  公司《2007 年度利润分配预案》;5.审议公司《2007 年

  年度报告》;6.审议《关于调整为子公司广东耀皮玻璃有

  限公司贷款担保的议案》;7.审议《关于调整为子公司天

  津耀皮玻璃有限公司贷款担保的议案》;8.审议《关于续

  聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》;9.审议《关

  于调整公司董事的议案》;10.审议《独立董事2007 年度

  述职报告》。

  

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