科达机电:公布董监事会决议及增加股东大会临时提案公告

    广东科达机电股份有限公司于2008年6月18日召开三届十九次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、同意公司与其全资子公司科达机电(香港)有限公司共同投资设立马鞍山科达机电有限公司(下称：马鞍山公司)，注册资本为人民币5000万元，其中公司以自有资金现金出资4950万元，占注册资本的99%。

    二、通过关于调整募集资金项目投资金额的议案：根据公司本次非公开发行股票结果，拟调整大吨位压机扩产技改项目(下称：压机扩产项目)、新型节能环保墙体材料成套装备项目(下称：环保墙体项目)、新型高效节能窑炉扩产技改项目的投入金额分别为18800万元、11800万元和2989.85万元，共计33589.85万元。

    三、通过关于变更部分募集资金项目实施主体的议案：公司拟将环保墙体项目11800万元及部分压机扩产项目约8000万元移交给马鞍山公司实施，并把该投入共计19800万元作为对该公司的现金增资，以增加其注册资本规模。

    四、同意公司用募集资金4458.50万元归还预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

    五、通过公司章程修正案。

    公司于同日接到大股东即董事长卢勤(持有公司股份35213556股，占总股本的20.49%)向董事会提交有关函，提请董事会根据本届董事会决议，将以上第二、三、五项议案作为临时提案提交2007年度股东大会审议。董事会同意将该三项提案作为新增提案提交定于2008年6月30日召开的2007年度股东大会审议，会议其他事项不变。