S*ST海纳:董事会决议

    S*ST海纳第三届董事会第四次临时会议于2008年6月18日召开，通过如下议案：

    为保护公司及股东利益，浙江浙大网新集团有限公司承诺同意如公司和浙江浙大网新机电工程有限公司利润达不到预测数，将追送现金1000万元追送给现金股权登记日登记在册的除浙大网新科技股份有限公司、浙江浙大圆正集团有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司、深圳市大地投资发展有限公司以外的其他股东。

    鉴于网新集团对公司和网新机电利润达不到预测数的情况下做了明确补偿承诺，公司董事会同意不再要求交易对方（即浙大网新科技股份有限公司）与公司就交易标的（即网新机电）实际盈利数未达到利润预测数的情况下签订补偿协议。