本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司第六届董事会第十四次会议决议，决定于2008年6月25日召开公司2008年第一次临时股东大会。
现就会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
㈠会议召开时间
现场会议召开时间：2008年6月25日14：30时
网络投票时间：2008年6月24日至25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年6月25日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年6月24日15：00至6月25日15：00期间的任意时间。
㈡现场会议召开地点：北京市海淀区学清路38号金码大厦Ｂ座1108室
㈢会议召集人：公司董事会
㈣股权登记日：2008年6月18日
㈤会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
㈥投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
㈦会议出席对象
1、凡2008年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
2、不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席或在网络投票时间内参加网络投票。
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、公司聘请的见证律师。
二、会议审议议案
㈠议案名称
1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、审议《关于调整部分董事的议案》。
㈡披露情况
上述议案相关披露请查阅2008年6月7日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的。
㈢特别强调事项
1、《关于修改公司章程部分条款的议案》为特别议案。
2、公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。
三、现场股东大会会议登记办法
㈠登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
㈡登记时间：2008年6月23日至24日9：00?17：00
㈢登记地点：公司董事会办公室。
㈣登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
㈤授权委托书
兹全权委托（先生／女士）在下述授权范围内代表本人／本公司出席国兴融达地产股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人情况
①委托人姓名：②委托人身份证号码：
③委托人股东帐号：④委托人持股数：
2、受托人情况
①受托人姓名：②受托人身份证号码：
3、经委托人授权，受托人行使以下表决权
①对2008年第一次临时股东大会第项议案投赞成票；
②对2008年第一次临时股东大会第项议案投反对票；
③对2008年第一次临时股东大会第项议案投弃权票。
委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托日期：
四、采取网络投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2008年6月25日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码与股票简称
3、股东投票的具体程序为：
⑴买卖方向为买入投票；
⑵在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1．00元代表第1个需要表决的议案事项，以2．00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
⑶在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、投票举例
⑴股权登记日持有“
国兴地产”Ａ股的投资者，对公司议案1投同意票，其申报如下：
⑵如某投资者对议案1投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：
五、采用互联网投票系统的投票程序
1、投票方法
⑴股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
⑵股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
⑶投资者进行投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2008年6月24日15：00至6月25日15：00期间的任意时间。
2、投票注意事项
⑴对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
⑵对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：王文伯谢宁
联系电话：010－82837898
传真：010－82838162
通讯地址：北京市海淀区学清路38号金码大厦Ｂ座1108室
邮编：100083
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
国兴融达地产股份有限公司
董事会
2008年6月18日
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(责任编辑：陈菁菁)
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