华业地产:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    北京华业地产股份有限公司于2008年6月18日召开三届三十七次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于公司董、监事会换届选举及提名第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

    二、通过关于改变募集资金投资方式暨收购深圳市华盛业投资有限公司[目前注册资本为人民币32715万元，公司大股东华业发展(深圳)有限公司(下称：华业发展)持有其91.25%股权，下称：华盛业]股权的议案：根据深圳市国土资源局等相关有权部门的要求，华盛业的股东以作价入股的方式办理该公司名下的深圳华业-玫瑰郡项目(下称：华玫项目)土地使用权，导致华盛业注册资本增加，为此，公司与华业发展于2006年11月8日签订的《股权转让协议书》应终止。公司拟调整所涉募集资金投资项目的投资方式，公司将使用募集资金40000万元收购华业发展持有的华盛业全部股权并投资开发华玫项目，其中以华盛业2008年5月31日经审计的净资产值为定价依据，确定标的股权的收购价格为人民币289454721元，剩余资金将用于华玫项目的建设，项目不足资金将由华盛业自筹解决。

    三、通过关于修改公司章程的议案。

    董事会决定于2008年7月7日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。