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珠海格力电器股份有限公司 2007年年度股东大会决议公告

  珠海格力电器股份有限公司

  2007年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。


  二、会议召开的情况

  1. 召集人:本公司董事会

  2. 表决方式:现场投票表决。

  3. 召开地点:本公司办公楼会议室。

  4. 召开时间:2008年6月20日9:30。

  5. 主持人:董事长朱江洪先生

  6. 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共72名,代表股份467,786,622股,占公司总股份56.03%。

  四、提案审议和表决情况

  1、会议表决通过《2007年度董事会工作报告》

  表决情况:出席会议的表决权总数为467,786,622股,其中同意467,786,622股,占出席会议所有股东所持表决权100%。

  2、会议表决通过《2007年度财务报告》

  表决情况:出席会议的表决权总数为467,786,622股,其中同意467,786,622股,占出席会议所有股东所持表决权100%。

  3、会议表决通过《2007年度报告》及其《摘要》

  表决情况:出席会议的表决权总数为467,786,622股,其中同意467,786,622股,占出席会议所有股东所持表决权100%。

  4、会议表决通过《2007年度利润分配和公积金转增股本预案》

  表决情况:出席会议的表决权总数为467,786,622股,其中同意466,419,557股,占出席会议所有股东所持表决权99.71%;反对1,367,065股,占出席会议所有股东有表决权股份0.29%;弃权0股。

  5、会议表决通过《续聘中审会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构》

  表决情况:出席会议的表决权总数为467,786,622股,其中同意467,786,622股,占出席会议所有股东所持表决权100%。

  6、会议表决通过《珠海格力集团财务有限责任公司与珠海格力集团公司合作协议》

  表决情况:由于本议案交易属于关联交易,按照《股票上市规则》、《股东大会议事规则》等有关规定,关联方珠海格力集团公司(持有本公司股份188,535,675股)和珠海格力房产有限公司(持有本公司股份15,251,625股)回避表决,其所持有表决权的股份不计入本议案出席会议有表决权的股份总数,出席会议所有股东有表决权的股份为263,999,322股。其中同意253,188,433股,占出席会议所有股东有表决权股份95.90%;反对2,762,621股,占出席会议所有股东有表决权股份1.05%;弃权8,048,268股,占出席会议所有股东有表决权股份3.05%。

  7、会议表决通过《2007年度监事会工作报告》

  表决情况:出席会议的表决权总数为467,786,622股,其中同意467,786,622股,占出席会议所有股东所持表决权100%。

  8、会议表决通过《关于更换公司部分独立董事的议案》(累积投票制),朱恒鹏先生、钱爱民女士两位当选为公司第七届董事会独立董事,任期至2009年5月。

  表决情况:出席会议的表决权总数为467,786,622股,其中朱恒鹏先生得票数为467,785,422票,钱爱民女士得票数为467,785,422票。

  以上决议均为普通决议。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:广东华信达律师事务所

  2.律师姓名:谢春璞占亮

  3.结论性意见:公司2007年年度股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次会议的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次会议通过的决议合法有效。

  珠海格力电器股份有限公司董事会

  二OO八年六月二十一日 (来源:上海证券报) 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
(责任编辑:何建烨)

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