南昌长力钢铁股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　股票简称：长力股份 南昌长力钢铁股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南昌长力钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2008年6月13日分别以专人送达与网络电子邮件形式发出，会议于2008年6月19日以通讯表决的方式召开，应到董事11人，亲自出席董事11人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

　　一、审议通过《关于调整组织机构的议案》

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票数占出席会议表决权的100%。

　　为进一步理顺管理职能，使公司机构更加精简高效，同意对现有组织机构进行了调整，具体如下：

　　1．撤销生产管理部、设备运行部、能源环保部，成立生产指挥中心（下设能源环保部），原三部门的职能全部划归生产指挥中心；

　　2．撤销企业策划部、国际贸易公司、煤气公司；

　　3．将监察部、审计部、法律事务部三部门合并，成立审监法务部。

　　二、审议通过《关于出资组建新昌南炼焦化工有限责任公司的议案》

　　赞成票9票，反对票2票，弃权票0票，赞成票数占出席会议表决权的81.82%。

　　为保障炼铁生产所需焦炭资源，稳定主要原燃材料资源供应，公司拟出资人民币2250万元参股组建新昌南炼焦化工有限责任公司（名称以工商管理部门核定为准），持股比例占新建公司总股本的15%。

　　新昌南炼焦化工有限责任公司，注册资本15000万元，注册地址江西省景德镇市高新区，经营范围：焦炭、煤化工产品、煤气的生产与销售。

　　董事胡建军、上官勤胜对本议案提出反对意见，其理由为：公司正处于产品结构调整期，对外投资和技改项目较多，已占用大量资金。加之，国家采取紧缩银根政策，公司融资能力受限，因此，目前公司不宜再向外投资。

　　三、审议通过《关于对制氧厂进行清产核资的议案》

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票数占出席会议表决权的100%。

　　同意对公司下属的制氧厂范围内所有资产进行清产核资，清产核资的损益按相关财务管理制度执行。

　　为盘活存量资产，实现制氧气体的专业化管理，降低生产成本，公司拟以公司下属的制氧厂10%的净资产作为出资，寻求战略合作伙伴，共同组建气体公司，并对气体公司出让制氧厂90%的净资产。

　　制氧厂主要承担公司炼钢、炼铁生产所需氧气、氮气、氩气的供应，以及其他作业所需的瓶氧。制氧厂占地面积34813.9?，现有制氧机组5套，现有员工227人，截止2008年4月30日，制氧厂帐面净资产18393万元，另土地现估价1800万元。（以上数据未经审计）

　　四、审议通过《关于注销江西长力实业有限公司的议案》

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票数占出席会议表决权的100%。

　　为减少公司机构运营管理成本，统一贸易业务归口职能，同意注销江西长力实业有限公司。

　　江西长力实业有限公司（下称“长力实业”）成立于2005年2月17日，注册资本500万元，法人代表付绍民，主要从事国内贸易、对外贸易经营等业务，系我公司全资子公司。

　　截止2007年12月31日，经审计的江西长力实业有限公司总资产1803.73万元，负债合计1157.12万元，所有者权益646.60万元，利润总额52.74万元，净利润36.04万元，资产负债率为64.15%。

　　特此公告。

　　南昌长力钢铁股份有限公司董事会

　　2008年6月21日 (来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。