星湖科技:公布董事会决议公告

    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2008年6月20日以通讯方式召开董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于上海博星基因芯片有限责任公司(下称：博星公司)仲裁案件处理的议案：董事会授权董事长在上海博德基因芯片开发有限公司(下称：博德公司)解决博星公司被挪用资金及相关固定资产、对外投资等历史遗留问题所采取的实际行动，并在下列条件达成后，与博德公司签署有关协议，以和解合作的方式解决双方多年来关于投资回报的问题及由此产生的纠纷：

    尽快办理延长博星公司经营期限的手续，并恢复正常运营；对博星公司总投资的约定更改为2亿元人民币，双方投资均为1亿元。

公司以已经投入的1亿元现金作为出资额，无需再向博星公司投入任何款项，博德公司以已经投入的1亿元无形资产作为出资额，不再享有对于博星公司的任何债权。双方按照50%:50%的出资比例持有博星公司股权并分取红利；修改在目前存在的诉讼与仲裁中涉及的博星公司章程及其他相关文件中双方存在重大争议和引起歧义的相关内容；以上海百汇生物芯片有限公司向公司支付2200万元的方式作为支付《关于共同出资设立博星公司之投资协议》中相关约定的公司投资博星公司头五年的投资收益保障(不包括过往已支付的部分)，待该等2200万元在2008年12月31日前支付完毕后，公司就上述协议及补充协议放弃其它包括但不限于任何利润、利息、损失等一切主张；全面整合博星公司的基因芯片业务，联合基因及其关联企业将所有应用基因芯片产品进行基因检测的全部业务界定为博星公司的业务范畴，并由其全面承担基因芯片的检测任务；自博星公司股东会就有关双方和解并继续合作经营博星公司的相关内容形成决议签署之日，双方间的(包括牵涉到个人资产方面)的一切诉讼(包括对毛裕民个人的诉讼)和仲裁申请即行停止并立即全部撤诉和解除相关财产保全措施，且不得就相同事项另行提起新的诉讼或仲裁。

    二、同意公司向灾区分批捐献现金和相关原料药产品累计不超过人民币200万元。

    

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