平高电气:公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    河南平高电气股份有限公司于2008年6月23日以通讯方式召开四届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于修改公司章程的议案。

    二、通过公司董、监事及高管人员持股变动管理办法。

    三、通过关于公司与各关联方签署日常关联交易协议的议案。

    四、同意公司向中国民生银行郑州分行申请办理人民币2亿元整的一年期综合授信业务，该授信由平高集团有限公司提供连带责任担保。

    五、同意公司以不超过1亿元人民币的资金参加竞拍平顶山市高新技术开发区482亩建设用地，用于建设公司高压开关重大装备产业基地。

    六、通过公司为许继电气股份有限公司向中国银行股份有限公司许昌分行申请办理的一年期短期授信人民币1亿元整提供一次性连带责任担保的议案。

    截止目前，公司对外担保总额为人民币3.41亿元(包括本次担保)，无逾期担保。

    董事会决定于2008年7月11日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。