新湖中宝:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    新湖中宝股份有限公司于2008年6月27日以通讯方式召开六届二十七次董事会，会议审议通过公司关于继续与美都控股股份有限公司(下称：美都控股)建立互保关系并提供相互经济担保的议案：公司继续与美都控股建立以人民币10000万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证；双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；互为对方贷款信用保证有效期至2009年10月31日止。

    截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为74771万元，其中公司对控股子公司担保22571万元，对股东担保27000万元，无逾期担保。

    董事会决定于2008年7月14日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议上述议案。