广宇集团2008年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2008)053

　　广宇集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第三次临时股东大会会议通知于2008年6月19日以公告形式发出，于2008年7月4日上午9时在杭州市平海路8号公司508会议室现场召开。

　　一、会议出席情况

　　参加本次会议表决的股东及股东委托代理人46名，代表有表决权股份 348,060,414股，占公司总股本498,600,000股的69.81%。

　　会议由王鹤鸣董事长主持，公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐代表人列席了会议，会议以记名投票方式进行了表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议《关于向杭州平海投资有限公司委托借款的议案》

　　表决结果：关联法人股东杭州平海投资有限公司，关联人股东王鹤鸣、张金土、胡巍华、江利雄、程大涛、阮志毅进行了回避表决，以72,493,249股赞成，占参加会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，通过了《关于向杭州平海投资有限公司委托借款的议案》。

　　2、审议《关于补选公司董事的议案》

　　表决结果：以348,060,414股赞成，占参加会议有表决权股份的100%， 0股反对，0股弃权，通过了《关于补选公司董事的议案》。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由上海市锦天城律师事务所梁瑾律师见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司

　　2008年7月5日