宁波华翔电子第三届董事会第十次会议决议公告

　　股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2008-035

　　宁波华翔电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知于2008年6月23日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2008年7月4日上午10：00以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、审议通过了《关于提名李旦生先生为独立董事候选人的议案》

　　截止2008年6月20日，周虹女士已连续担任公司独立董事满6年，依据相关规定，她将不再担任该职。会议同意提名李旦生先生为第三届董事会独立董事候选人（个人简历请见附件）。独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议，将提交公司股东大会审议。

　　会议向周虹女士在任职独立董事期间为公司所做的贡献深表感谢。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为：李旦生先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格、独立性符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。一致同意李旦生先生作为第三届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、审议通过了《关于召开公司2008年度第三次临时股东大会的议案》。

　　会议同意2008年7月22日（星期二）上午9点在象山西周召开公司2008年度第三次临时股东大会，审议本次会议第一项议案和修改章程有关条款的议案。（修改章程有关条款的议案详见2008年6月5日公司三届董事会第九次会议决议公告。）

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　2008年7月5日

　　附件：独立董事候选人简历

　　李旦生先生，58岁，大专学历，1972年至1995年，担任中国人民解放军北京卫戍区部队干部，1995年至2000年，担任中国人民解放军北京预备役高炮师干部，2001年至2005年任中国人民解放军内蒙古军区阿拉善军分区司令员。2008年3月取得上市公司独立董事任职资格。未持有本公司的股权，与公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。