昆明制药:公布董事会决议公告

    昆明制药集团股份有限公司于2008年7月4日以通讯方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、聘任董少瑜为公司副总裁。

    二、同意将公司管理中心房屋及土地作抵押，以“复方抗疟新药ARCO的产业化与国际化”项目，向建设银行云南省分行申请2000万元三年期的固定资产项目贷款。

    三、同意公司全资子公司西双版纳版纳药业有限责任公司(下称：版纳药业)用其现有价值约1500万元的房屋、土地为贷款抵押物向中国农业银行西双版纳州支行申请贷款800万元。

    四、同意为公司全资子公司昆明制药集团医药商业有限公司提供2000万元授信额度担保，担保方式为连带责任担保，期限一年。截止本公告日，公司对控股子公司担保累计为7000万元，无其它担保及逾期担保事项。

    五、同意公司增资3600万元给公司下属全资子公司昆明中药厂有限公司(下称：昆明中药厂)。

    六、通过将公司持有的版纳药业全部股权转让给昆明中药厂的议案，本次股权转让价格需要根据评估报告确认。若评估价格不超过3600万元，授权公司董事长何勤对最终的交易价格进行确认，若评估价格超过3600万元，再报董事会审议。

    七、同意改造原租赁给昆明康普莱特双鹤药业有限公司的厂房供药物研究院使用，投资估算预计为270.97万元。