涉案6500万元 浙江永嘉六合彩案宣判

　　通过担保公司贷款和向亲友借款的手段积累坐庄的资金而成为地下六合彩总庄家，浙江永嘉人吴永胜和戴信恩的发财美梦随着温州市永嘉县法院的宣判彻底破灭。7月25日，温州市永嘉县法院对吴永胜和戴信恩等6名被告分别被判十四年至四年不等的有期徒刑，分处300万元至15万元不等的罚金。

　　值得注意的是，本六合彩案中总庄家的资金来源于担保公司贷款。作为民间资金聚合的担保公司，因监管力度不够成为打击六合彩的薄弱环节。

　　借香港六合彩特码迷惑群众

　　法院认定，2007年3月间，被告人吴永胜、戴信恩为牟利商谋开设六合彩庄点，接受他人投注，并雇佣被告人孙建银、翁逢春具体在庄点打理，截至2007年6月中旬，共接受投注35期，累计非法经营数额达6300万余元；被告人高小乐、杨武在中间接受他人投注后再转投到吴、戴的庄点，高小乐接受投注数额达165万余元，杨武接受投注数额达80万余元。在这一事实的基础上，判处主犯吴永胜有期徒刑十四年，罚金300万人民币；另一主犯戴信恩有期徒刑十二年零六个月，罚金201万人民币；其他4名罪犯刑期均在十年以下，罚金数额从15000元到15万元不等。

　　据了解，这起地下六合彩赌博案涉案金额高达6500多万元。该六合彩由码民从1到49中选出一个数字，如果和香港六合彩当日开出的特码一致，庄家就按照1：40进行赔付。其实，这个六合彩与香港六合彩根本没有联系，只是利用了其开出的特别号码来兑奖，因此极具欺骗性和诱惑力。

　　各级庄家层层收集赌注

　　为了解吴永胜、戴信恩的地下六合彩操作方式，记者来到永嘉县公安局。该局治安大队戴队长向记者介绍，吴永胜和戴信恩从去年3月开始，通过担保公司贷款和向亲友借款积累坐庄的资金,然后再通过熟人发展下家扩张其六合彩投注点数量。底层庄家负责收集群众投下的赌注，而上级庄家收集下级庄家的赌注，通过一级一级将赌注上报到总庄家那里，下家庄家和上家庄家之间可以拿到9%~12%不等的利益。

　　戴队长对记者表示：“地下六合彩活动和传销类似，各层庄家和下家之间都是单线联系，一旦下线窝点被查获，上线就闻风而逃。此外，庄家对投注单均采取当天销毁，也给取证带来了很大的困难。后来我们通过庄家的银行卡资金往来记录才能比较准确的计算出涉案金额。”

　　据估计，永嘉县每月因六合彩而流失的资金多达1000万元，也因此导致贫困家庭不断增多、银行存款减少、社会购买力急剧下降，严重地区甚至市场萧条冷落，经济社会发展遭受严重打击。

　　担保公司成资金来源

　　《每日经济新闻》注意到，本六合彩案中总庄家的资金来源于担保公司贷款。对此，永嘉信用联社办公室林主任在接受记者采访时表示：“六合彩在过去两年应该说是最严重的，为了防范企业和个人贷款售卖和购买六合彩的行为，我们多次开会要求基层信贷员要严格贷前审查，在明确借款人背景和贷款流向的基础上才准予放贷。”

　　但是，作为民间资金聚合的担保公司，则因监管力度不够成为打击六合彩的薄弱环节。据永嘉县公安局治安大队戴队长透露，尽管此次六合彩案抓获了几个大庄家，但是却不能把参与其中的担保公司一并入罪。因为虽然担保公司提供了坐庄的资金，但是他们能以不监测贷款资金的流向为由轻易脱罪。对此，记者也联系了担保公司的主管单位永嘉县经贸局，该局企业科工作人员仅称不了解具体情况，无法作答。