中盛粮油案“转款账户”浮出水面

　　知情人士称，王伟频繁用某账户转款，账户所涉个体工商户的经营者为王伟亲戚，且为中盛案一涉案企业大股东

　　尽管核心人物王伟等人已经落网，但“中盛粮油案”涉及的数亿元巨资去向仍是一个谜。《第一财经日报》近日在宁波、杭州等地调查获悉，一个与“中盛粮油案”密切相关的银行账户浮出水面。

　　知情人士透露，王伟今年频繁利用该账户转款。记者调查获悉，该账户涉及一个个体工商户的经营者。而知情人士还透露，该经营者为王伟的一位亲戚，还是卷入“中盛粮油案”的浙江中光实业有限公司（下称“中光实业”）的第一大股东。

　　记者从由王伟实际控制的宁波杉科进出口有限公司（下称“宁波杉科”）的相关人士处获悉，在“中盛粮油案”最关键的资金流动链条上，宁波杉科扮演着“结算中心”的角色。从中盛粮油工业（天津）有限公司（下称“天津中盛粮油”）卖油获得的大部分款项都转到宁波杉科的企业账户或几位宁波杉科财务人员的个人账户上，这些财务人员再根据王伟的吩咐，将部分资金转入其指定的账户。与宁波杉科“一套人马、两块牌子”的浙江协凯进出口有限公司（下称“浙江协凯”）也承担了部分资金转款任务。

　　记者获悉，目前宁波杉科与浙江协凯记录有重要涉案“财务信息”的账册都已被销毁。涉嫌销毁账册的浙江协凯总经理岑丽华已被宁波警方控制。

　　据部分宁波杉科财务人员透露，一个名叫“宁波海曙升邦信息技术服务部”（下称“海曙升邦”）的账户今年被王伟频繁使用（本报7月18日曾报道）。在此前的本报报道中，记者未能确认该账户与王伟的联系。

　　记者在宁波查阅工商资料获悉，海曙升邦是一个个体工商户，设立于去年11月29日，经营者为王宇邦。

　　上周，记者在杭州查阅工商资料时意外发现，王宇邦是卷入“中盛粮油案”的中光实业的第一大股东。工商资料显示，中光实业注册资本金为1000万元，王宇邦出资600万元。

　　记者核对了两份工商资料显示的王宇邦的身份证号码，确认同为一人。

　　目前，中光实业在工商资料上已被加注“警示信息”，但未被吊销执照。

　　据了解，中光实业是王伟在杭州实际控制的一家企业，中光实业在“中盛粮油案”涉嫌骗取杭州等地的部分进出口代理商开具信用证的过程中扮演了重要角色。中光实业已被浙江中大技术进出口有限公司（下称“浙江中大”）提起诉讼，杭州市中级人民法院已发出民事裁定书，同意冻结中光实业与天津中盛粮油价值5250万元的资产。

　　“王宇邦是王伟的堂弟，他应该只是一个傀儡。”知情人士表示。

　　截至发稿，记者未能从有关部门确认王伟与王宇邦的关系。

　　工商资料显示，王宇邦出生于1984年7月，居住在宁波市郊区。

　　记者曾来到海曙升邦的工商登记经营地址，发现位于宁波市繁华商业区的该地址没有海曙升邦的任何踪影。

　　宁波市海曙区鼓楼工商所一位人士对记者表示，海曙升邦的经营范围是“计算机软硬件维护、技术服务”。该类经营范围的设立门槛较低、审查要求较简单。此类工商户具备在商业银行开立账户的资格。

　　记者进一步调查获悉，海曙升邦的账户开立在宁波某银行的支行。截至发稿，记者未能从该银行查阅到账户的具体资金往来信息。

　　值得注意的是，海曙升邦的成立日期与王伟涉嫌合同诈骗的时间轨迹十分吻合。王伟于去年7月入主天津中盛粮油，随即利用宁波杉科、浙江协凯和中光实业等企业大量联系相关进出口代理商“租借”信用证额度，进口棕榈油运至天津中盛粮油，再非法盗卖套取资金。根据记者掌握的宁波杉科、浙江协凯的信用证明细资料，今年上半年是“中盛粮油案”信用证资金额度最大、业务来往最频繁的一段时期。

　　截至发稿时，记者尚未确认通过上述账户所转的与“中盛粮油案”有关的具体资金量，以及是否存在与“中盛粮油案”相关的其他转款账户。