广东地下钱庄运转走私资金

　　近期，广州海关缉私局成功侦破一宗走私金属镍的特大案件，目前已查证走私金属镍927吨，案值人民币2.6亿元，涉嫌偷逃税逾3480万元。

　　金属镍是国家重要战略物资，是制作不锈钢的主要原料，多用于冶金、轻工、电镀和仪表电子等工业领域。

　　据介绍，犯罪嫌疑人吴某自2005年以来利用其在香港的关系，大量购买金属镍块，并联系往来粤港澳的小型船舶，从香港走私金属镍到东莞，建立起一个走私链条。

　　家族式团伙作案

　　据了解，从2005年初开始，主犯吴某在香港大量购买挪威产金属镍块，伙同其亲戚朱某二人，联系往来粤港澳小型船舶船长曾某，负责组织船员开船往返于香港、东莞两地偷运镍块进境；通过蔡某负责在东莞市麻涌镇某村河边组织人员利用小艇过驳接货；朱氏二人负责从东莞接货并运至肇庆某地存放，随后按照吴某指示将已走私进境的金属镍运至珠三角各地买家手中。

　　该案由吴某在香港联系货源，指定由海关监管小型船舶夹藏偷运进境，然后交由境内人员组织销赃，分工明确。该案中，主犯吴某是朱氏两兄弟的亲姐夫，而涉案船舶船主曾某是船员王某的表哥、船长李某的女婿。通过吴某的网罗，形成了供货、走私入境、销赃“一条龙”的家族式走私网络。境内外相互勾结，家族式团伙作案特征明显。

　　资金通过地下钱庄来往

　　据参与破案的缉私警察介绍，朱氏两兄弟在佛山禅城、三水、南海、肇庆等地市的十余家银行开设了40多个账号，专门用于走私活动的资金流转，据调查，已有近300吨价值7000余万元人民币的金属镍已在境内卖出。

　　缉私民警发现，吴某为了逃避打击，以洗钱的方法将在内地销售的金属镍货款通过东莞的一家地下钱庄偷偷转到香港，再从香港拿回对应金额的港币支票。该团伙仅一人汇到地下钱庄的金额就达7000多万元。

　　“由于该团伙是通过来往港澳小型船舶将镍块偷运进境的，其货款无法通过正常途径汇出境外。该团伙以洗钱的方法，先派人将金属镍货款通过东莞的一家地下钱庄偷偷转到香港，即由朱某将人民币转账到东莞市叶某等人的账号上，吴某再在香港从叶某手中拿回对应金额的港币支票。”