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黄光裕滑落的轨迹:洗钱行踪暴露背后灰色资金

  滑落的轨迹

  创业伊始形成的生存逻辑一直影响着黄光裕,甚至中行几十亿元贷款都能违规,在事情暴露后寻求更大的保护伞也就在黄光裕的情理之中。

  从不名一文到中国首富,从对资本一窍不通到运作国美电器上市、坐庄中关村,黄光裕创造草根创业者一个又一个的梦想。黄光裕压根儿就没有必要坐庄中关村,但是他坐庄中关村也是替人坐庄而已,这是他的生存法则。

  黄光裕的生存逻辑

  “如果说中行贷款事件是黄光裕遇到的人生第一次大难题的话,那么他从一开始就是运用这个法则在生存。”一位接近黄光裕的人表示,黄光裕文化虽然不高,但是脑子很好使,在创业之初的贷款就存在违规贷款。小笔违规贷款可以想法掩盖,大笔的贷款可以用同样的办法掩盖,掩盖只是成本的大小而已,这是黄光裕生存的逻辑。

  中行贷款事件之后,黄光裕要拿更多的钱为自己做更大的生意铺路,也就有了寻求更大保护伞引来3亿元资金的麻烦。

  “黄光裕一开始进入中关村如果说是图谋壳资源的话,大量的烂账让他失去了信心,中行牛忠光牵连出来的贷款案,面临的一个问题是历年来的违纪违规可能被集中牵扯出来。黄光裕企图通过行贿寻求保护网,中关村也就成了其寻求保护的一个利益分享平台,炒作资金就是在这种情况之下入市的。”接近黄光裕案专案组的人士称。

  该人士称,数亿元的资金进入二级市场想风平浪静那是不可能的,所以黄光裕在操盘过程中刻意制造了2007年6月的打压假象,换仓之后在当年的8月开始进入。

  “黄光裕将3亿元资金分批进入,并且通过来回倒仓来掩盖市场的视线。”该人士称,黄光裕那种开会的时候都操着手机狂吼砸两手的个性注定他操盘的时候心浮气躁,监管部门监测系统监测到大量不明来源资金进出后,黄光裕为了掩护3亿元炒作资金而鲁莽地从香港通过地下钱庄,洗钱到内地进行解围,实在不是明智之举,落下了洗钱的证据。

  而股东逼宫重组,地产的资金困局即将暴露的时候,黄光裕不得不通过收购迪信通来确保现金流,张玉栋却让黄光裕失去了机会,黄光裕将目光瞄上了三联商社(7.66,0.08,1.06%)。不顾张继升的狙击,黄光裕强硬控制三联商社,原以为现金流问题即将解决,黄光裕不顾中关村其他股东的反对公布了重组方案,借机将炒作资金抽出。

  “监管部门在调查过程之中发现3亿元炒作资金的来源非常蹊跷,一个让监管部门意想不到的事情发生了。当监管部门千辛万苦摸清了资金的来源,对方告知这笔钱是黄光裕代为操作的,在中关村下跌的过程中基本亏光。”上述接近专案组的人士称,3亿元资金是安全抽身并获利的,但被黄光裕临时挪用应对资金紧张,撒了谎。

  知情人士透露,炒作资金撤出中关村后,国美电器的供应商们已经逼宫缩短借款周期,黄光裕的地产项目资金非常短缺,黄光裕一度抛售香港股票,但是均消耗在了三联商社的收购以及掩护炒作资金上面,黄光裕向炒作资金当事人撒谎并非要吞掉这笔资金,而是资金链紧张的临时挪用而已。

  “黄光裕一直在一种错误的价值判断中求生存,当一个没有文化的年轻人四处打拼的时候,起步对于他们来说非常困难,在没有完善的创业机制之下,获得资金的渠道非常有限。黄光裕通过违规手段获得了3万元资金,开起了电器铺,在家电进货的配额年代,同样的手法屡试不爽。”一位专家对黄光裕从草根到首富进行了详细研究之后认为,创业伊始形成的生存逻辑一直影响着黄光裕,甚至中行几十亿元贷款都能违规,在事情暴露后寻求更大的保护伞也就在黄光裕的情理之中。

  被击垮的官员们

  黄光裕被捕后,接下来是一串常常的官员名单:郑少东、相怀珠等。

  郑少东,公安部部长助理、经济侦查局局长,广东潮阳人,黄光裕的同乡。曾组织指挥侦破“东星轮”千万港元大劫案、张子强特大暴力犯罪团伙案、“长胜轮”特大海上抢劫杀人案等重大刑事案件,屡立战功。在任职公安部经济侦查局局长期间,完成了陈良宇案的侦破。2005年4月,郑少东出任公安部部长助理,一级警监警衔。

  郑少东在刑侦、经侦界声名显赫,却倒在了黄光裕那一招屡试不爽的生存法则下。“毒品与赌博会让人欲罢不能,在侦破‘东星轮’等案件时,郑少东就认识了很多港澳赌博界的大佬,黄光裕摸准了这一信息。”知情人士表示,在郑少东权力达到巅峰的时候,黄光裕利用赌博洗钱拉拢了郑少东。

  知情人士称,在黄光裕海外豪赌中,输赢只是洗钱的一个障眼法,黄光裕旗下壳公司无数,主要用于资金的捣腾,这便于资金通过地下钱庄及BVI公司进行洗钱。

  “黄光裕带着大笔资金进入公海邮轮赌场,进场全部换成了赌场的筹码,黄光裕的筹码在事先跟庄家约定,输掉一定比例之后就会走人。”一位反洗钱专家表示,黄光裕可故意将公司做成亏损,低价卖给第三方,但往往这个亏损公司可能注入优质资产,第三方会在合约价格背后另行支付一笔钱给黄光裕,当然也可以将国内资金跟海外进入国内资金进行对冲洗钱,黄光裕带着第三方支付的资金到公海邮轮豪赌。

  “假如是1亿元的现金,跟庄家约定10%好处费,那么黄光裕输掉一千万元筹码后就不再赌,而是让赌博公司以赌博公司的名义将剩余筹码结算资金打到指定账户。而赌博公司的账户一般都开设在免税的岛屿国家,这样一来,大家看到的仅仅是黄光裕亏损,而再也找不到资金的流向。”

  “早在2006年中行贷款事件,郑少东就卷入其中,那个时候办案人员只知道办案的压力大,但是具体问题出在哪里不知道。”知情人士称,后来郭京毅被中纪委调查后,郑少东对黄光裕夫妇的资金转移出力不小。

  2008年12月23日,郑少东更是抛出了企业高管将被慎用逮捕措施的言论。

  2009年1月20日,公安部宣称,郑少东与公安部经侦局副局长兼北京直属总队总队长相怀珠,在侦办黄光裕经济案件中发现有违纪违法嫌疑,双双接受组织调查。

  作为郑少东的副手,相怀珠对反洗钱很有经验,在经济犯罪领域颇有建树,东方电子案的侦破让其声名鹊起。知情人士称,在黄光裕的洗钱过程之中,相怀珠颇有牵连。

  知情人士称,与郑少东、相怀珠二人相比,黄光裕一案中,公安系统内部还牵涉上海、辽宁、山东、广东等地经侦人员。

  据悉,黄光裕一案除公安部、商务部外,其他部门亦有官员涉足,郑少东等人的接受调查只是在黄光裕利益集团撕开的一个小口子。(证券市场周刊  李德林)

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(责任编辑:克伟)

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