搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗

女大学毕业生推荐“内幕消息”连骗18名股民

2009年06月03日11:29 [我来说两句] [字号: ]

来源:北京晨报

  本市首例非法证券咨询诈骗案告破

  推荐“内幕消息”连骗18名股民  

  3名20多岁的女大学毕业生,利用股民盲目相信内幕消息的心态,冒用中国国际金融有限公司名义提供证券咨询,诈骗外省市18名股民7万余元会费。

昨日,记者从北京市公安局内保局获悉,此案是本市首例非法证券业务咨询诈骗案件,涉案的3名犯罪嫌疑人被刑事拘留。

  山东股民被骗6000元

  今年4月27日,警方接到中国国际金融有限公司报案称,有人冒用该公司名义,以推荐股市内幕消息为由,骗取山东股民张先生6000元人民币。

  张先生说,今年2月他接到一个自称金玉的女子来电,称其是中金公司员工,通过上交所得知他的股票账户亏损,告诉他要改变思路,最好找一家专业机构帮助赚钱,并说这几天股票要跌,最好把手里的股票抛出去。张先生接到电话后,该股票果然连跌三天。

  正在张先生后悔没听话的时候,金玉的电话又来了。张先生让她再告知几只股票的情况,她告诉张先生要交会费12000元,承诺成为会员后公司可以负责推荐股票并保证短期内赢利10%以上,同时还可以提供股市内幕消息,如果觉得贵可以先交三个月的会费6000元,等股票上涨赚钱以后再交6000元。

  几天后,金玉和自称领导的女子欧阳鸿锦又多次来电话关心张先生。在权衡利弊后,张先生抱着试试看的心态向金玉提供的“中金公司”财务总监董书刚的账号里汇入了6000元人民币。随后几天,一名叫杨雪的女子通过手机和电话与张先生联系。钱汇出后张先生心里总觉得不踏实,于是拨通了中国国际金融有限公司的电话,方知被骗。

  民警蹲守ATM机锁定嫌犯

  民警围绕张先生提供的账号展开调查,发现此账号是以董书刚的名字于2月19日在通州区中仓小街储蓄所开户。

  截至4月15日,除张先生汇入的6000元人民币外,还有多笔异地汇款存入,金额从1800元至6000元不等。这些钱入账后短时间内均被3个女子从ATM机取走。

  除工商银行外,建设银行及农业银行均有董书刚开设的银行账户,开户时间均为2009年2月19日。3个开户行均在通州地区,所有取款均在通州区玉带河东路几台ATM机处进行。据此,民警断定这伙人居住在通州玉带河东路附近。

  5月14日10时,民警获悉,董书刚的账户又有外地存款入账。于是,民警分别在几台ATM机处等着3名女子的出现。当日19时,两名年轻女子出现在工商银行玉带河东路分理处外的ATM机前。两人正是民警等了十几天的取款人。取款后,两名女子围着周边商业区兜了很大一圈,匆匆返回位于通州区东营前街4号楼551室。

  嫌犯曾在证券公司工作

  据3人交代,她们都是名牌大学毕业,原来在同一家证券咨询公司工作,辞职后,利用在原公司积累的客户资源和股民钟情于内幕消息的心态,以提供股市信息、投资咨询服务、推荐股票指导帮助炒股为名,骗取股民高额信息费。

  今年2月初由陈丽华(化名欧阳鸿锦)租用在通州区东营前街4号楼551室,并用高国华(化名金玉)前男友董书刚的身份证分别开了三个账户。

  3人表示,其实并没有内部消息,只是蒙着告诉不同的股民有的涨有的跌,这样就总有蒙对的时候,让股民相信。为了安全,她们将诈骗的目标放在了外省市股民身上。

  警方表示,目前本市共有16家正规证券公司,由于规模较大、口碑较好等原因,11家都被不法人员冒充过。

  晨报记者 郝涛

  

(责任编辑:佟菲)
[我来说两句]

搜狗搜索我要发布

以上相关内容由搜狗搜索技术生成
昵称:  隐藏地址  设为辩论话题

搜狐博客更多>>

精彩推荐

搜狗问答更多>>

最热视频最热视频更多>>

美容保健

搜狐无线更多>>

茶余饭后更多>>

搜狐社区更多>>

ChinaRen社区更多>>