国家外汇局披露打击“热钱”专项行动情况

　　深圳特区报北京月25日电 （深圳报业集团驻京记者 庄宇辉）国家外汇管理局今天披露了在13个外汇业务量较大的省（市）组织开展应对和打击“热钱”专项行动的情况，截至目前，已查实190起涉嫌违规案件，涉案金额73．5亿美元，其中已办结6起，涉案金额2700多万美元。

　　外汇局称，我国跨境资本流动及外汇收支总体上是合法合规的，尚未发现境外“热钱”有组织、大规模流入境内。“热钱”流入后有的从事超业务范围的融资活动，或者直接或辗转流入房地产等热点领域。

　　据介绍，为严厉打击“热钱”等异常跨境资金流入，维护国家经济金融安全，从2010年2月开始，国家外汇管理局在13个省（市）有针对性地对重点主体、重点渠道“热钱”流入进行查处。此次专项行动共计非现场排查跨境交易347万笔，累计排查金额4400多亿美元。

　　专项行动数据初步显示，违规流入的“热钱”多采取“蚂蚁搬家”方式，呈现多点式、渗透的特点。“热钱”违规流入的主要渠道集中在传统的贸易和投资领域，包括贸易、服务贸易、外商直接投资、银行和个人等，并发现个别商业银行存在未能严格执行相关规定，甚至“变通”协助经营主体规避外汇监管的行为。

　　外汇局表示，下一阶段，外汇局将继续排查有关案件线索，同时集中力量处理查实违规案件，并依法给予处理。对于检查中发现的新情况、新问题，将积极加强与相关部门的协调，发挥监管合力，不断提高应对和打击“热钱”流入的针对性和有效性。