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华商12亿欧元洗钱案:曾因“烧鞋事件”获颁奖

2012年10月25日06:59
来源:中国经济网
原标题 [华商12亿欧元洗钱案:曾解决“烧鞋事件”获西政府颁奖]
  马德里最大的华商贸易企业西班牙国贸城集团董事长、浙江籍知名华商高平被西班牙当地警方拘捕事件持续发酵。

  昨日(10月24日)《每日经济新闻》记者获悉,高平的代理律师目前仍未见到其本人。“从23日开始,律师一直努力想见高平本人但均未实现”,知情人透露。

  据 报道,根据拘捕令,高平等人涉嫌有组织犯罪、洗钱、偷税漏税、侵犯公民权利等13宗罪名,西班牙有关部门指控该集团涉嫌走私中国货物,再洗黑钱转回中国,4年内共洗黑钱12亿欧元。

  记者了解到,高平为浙江省青田县人,浙江省第十届政协委员,当地知名的侨商。2004年,高平曾以西班牙华人企业联合会执行主席的身份,参与解决当时轰动一时的西班牙“烧鞋事件”。

  浙江省丽水市外事与侨务办公室相关人员告诉记者,他们已获知高平被拘捕的消息,正在进一步了解相关信息。

  案件引当地华商担忧

  西班牙内政部的通报称,当地时间10月16日,在一次名为“皇帝行动”的大扫荡中,西班牙多地携手合作,在马德里、巴塞罗那、巴斯克大区、卡斯蒂亚和莱昂大区,以及马拉加市等地展开了拘捕行动,捣毁了一个“以华人为首的犯罪团伙”。

  据介绍,当地警方在西班牙多地搜查120间仓库和住宅,没收1000万欧元和200辆汽车,冻结逾120人的银行账户。

  西班牙反贪腐检察官萨利纳斯在新闻发布会上称,警方调查本案已有两年,起初怀疑罪犯走私中国货逃税,后来查出涉及洗钱等活动。对于本案,法庭共发出110张拘捕令,目前已有83人被拘捕,其中包括58名中国人。在警方宣称的这个“以华人为首的犯罪团伙”中,知名华商高平被指是“头目”。

  “这次事件在华人圈里引起不小的反应,不少当地华商人心惶惶。”一位身处西班牙巴塞罗那的华侨昨日通过网络向《每日经济新闻》记者描述称,一是担心此事给自己带来麻烦,二是担心引起当地对华商的排斥行动。华商恐慌的消息,也得到了西班牙华商会副会长刘日辉的证实。

  据国内一位贸易商从西班牙获知的消息,一位华商24日上午外出进货,途中被警察拦停要查看驾驶证,钱包里的4万欧元现金被警察“没收”。但这一说法暂无法得到当地官方证实。

  《每日经济新闻》记者从相关渠道获悉,高平现在仍然拒绝录口供,并已经就此案聘请了代理律师。但截至昨日,律师仍未见到高平本人,“从23日开始,律师一直努力想见高平但均未实现”,一位知情人说。

  据高平在国内的生意合伙人陈先生介绍,高平被查封的国贸城仓库区,位于距马德里20公里左右的丰拉夫拉达卫星城,整个仓库区有2000多家企业,其中高平的企业是最大的,“整个仓库区也是欧洲中国货最大的集散批发中心”。

  有华商向记者表示,截至目前,西班牙有3万多家华商企业,他们听到消息说,在高平等被拘捕后,西班牙有关部门可能将针对华商的企业进行偷税漏税检查。

  高平发家史:从厨师做起

  《每日经济新闻》记者了解到,高平1972年出生于浙江省青田县,18岁就到西班牙发展,刚开始在阿姨的餐厅当厨师,随后自己创办快餐店。后来,高平做法国品牌箱包的代理,并开始涉足小百货经营。

  上述陈先生告诉记者,他也是青田籍人,与高平很早就认识,以前在同一学校读过书。在陈先生的介绍中,高平虽然生意做得风生水起,但与西班牙警方所通报的涉嫌罪名相去甚远。

  就在高平被拘捕半个月前,高平所在的浙江省青田县广播电视台曾播出青商风采系列报道,而青田给高平的评价是“青田商人高平,一个"职业商人"的文化艺术路”。

  陈先生称,高平早期做小百货生意时,一开始是从浙江义乌进货,后来随着生意越做越大,进货范围涉及全国各地,“目前国贸城在丰拉夫拉达就有3万多平方米的货物存储仓库,单义乌就有多达200人的进货团队。”

  在陈先生看来,高平旗下的国贸城,就相当于国内的义乌小商品城,那里成了中国货的集散批发中心。大量来自中国的小百货,从这里中转后销往北非、南欧乃至整个欧洲。

  陈先生表示,这次被拘捕前,高平已经是马德里最大的华商贸易企业西班牙国贸城集团的董事长,该公司正打算前往伦敦上市。

  据《青田侨报》报道,国贸城集团成立于1995年,由7位旅西华侨联合组建,是一家跨行业、多元化、国际化的综合性集团公司,其国际贸易业务涉及包装加工、大宗采购、商品批发等,经营商品超过1万种。2011年,整个集团年度销售额高达2亿欧元。

  据陈先生介绍,高平在西班牙国贸城集团所占的股份大概只有6%。除此之外,高平全额股份或部分股份拥有的小百货连锁店,在整个西班牙有700多家,占了西班牙较大的市场份额。

  曾参与解决“烧鞋事件”

  一提到高平,西班牙的华商们并不陌生。

  《每日经济新闻》记者采访的多位从事经贸生意的华商,都对8年前发生在西班牙的“烧鞋事件”记忆犹新。

  据报道,当时由于华人的鞋业贸易对西班牙当地制鞋业产生了一定影响,引发了部分当地商家的不满。2004年9月16日,大批当地商家带人走上街头游行示威,骚乱的人群拦住了一辆华商运鞋的货车,将车上的鞋子全部倒出来,放火焚烧。这一事件曾引发轰动。

  “鞋商老板是浙江籍人,当时高平刚刚当选为西班牙华人联合会年度执行主席,并亲身参与解决这起"烧鞋事件"。”浙江一位从事西班牙经贸生意的商人告诉记者。

  公开信息显示,高平还在北京798艺术区有一座“北京伊比利亚当代艺术中心”,经常举办油画、雕塑、摄影和电影等展览,开展中国与西班牙之间的文化交流活动。在北京,高平还投资建立了环铁国际艺术城。

  由于参与文艺和公益事业,2007年,西班牙国王胡安·卡洛斯一世访华,高平作为华人代表受邀同行。2008年,高平当选为浙江省政协委员。2011年,高平获得了由西班牙政府及索菲亚皇后美术馆颁发的“中西文化交流杰出贡献奖”。

  今年7月28日,青田国贸城进出口有限公司开业,高平亮相于开业仪式。该公司由欧洲国贸城集团投资成立,经营业务包括国家准许的货物与技术自由进出口贸易。“主要是为了响应浙江省提出的"浙商回归",以及青田县提出"青商回归"工程。”陈先生表示。

  记者获悉,青田县是著名的侨乡,有25万名华侨旅居于120多个国家和地区,其中旅居在西班牙的大约有7万人。而据西班牙劳工部2012年3月31日发布的数据显示,在西班牙取得合法居留的华人有17.3万人。

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