27日晚，柳州市公安局通报称，经济犯罪侦查支队在工作中发现柳州正菱集团有限公司（下称“正菱集团”）涉嫌非法吸收公众存款犯罪，经初查，2014年4月依法对该公司立案侦查。通报同时请与正菱集团（含下属子公司、公司高管）有集资关系的单位和个人进行登记。
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21世纪经济报道记者从知情人士处独家获悉，在柳州公安通报前，广西银监局已在摸底当地银行对正菱集团的信贷情况。当地多家银行此前内部发布风险通知，对正菱集团及关联企业授信情况进行排查，相关数据已汇总至广西银监局。
“正菱集团主要贷款行包括桂林银行等本地银行，也包括几家国有大行。”该人士称。
除了集资和银行贷款，正菱集团借款名单上还包括信托公司。记者调查了解，2013年3月份，华融信托曾先后发起两款集合资金信托，募资分别为2.241亿元、4590万，合计2.7亿元，最长到期日为2015年一季度。
涉嫌巨额非法集资
廖荣纳，正菱集团董事局主席、实际控制人，生于上世纪50年代，其创业路径在国内民营企业主中颇具代表性。
据经济参考报报道，1980年代，工业品紧缺，廖荣纳做运输打通了广西和江浙的货物运输联系，成立“贺县客货汽车运输队”，1982年，又成立柳南区汽车配件公司，由此赚到了第一桶金。
整个1990年代，廖荣纳开启国企大收购行动，首先参与义乌、嘉兴等沿海地区的国企改制，收购板簧厂、农用车厂等国企。而后又参与广西的国企改制，相继收购原柳州市柴油机配件厂、柳州市罐头食品厂、原广西第一机床厂、第二机床厂、鹿寨县水泥厂等。
2003年，正菱集团正式挂牌成立，以汽车、挖掘机、装载机、发动机、机床等整机及零部体制造为主体，当年入选“中国500强民营企业”。
21世纪经济报道记者获悉，2003年后，正菱集团的业务重点开始部分转移到资本经营和房地产领域，此间廖荣纳开始通过民间借贷形式，供给巨额的地产项目投资和金融投资。
2005年，正菱集团注资两亿元成立柳州正菱担保有限公司（下称“正菱担保”），彼时为广西最早一批的担保公司。不过柳州当地网络社区用户反映，正菱担保后来成为了主要的吸存平台之一。
此后，正菱集团又相继成立和参股了柳州南方典当有限责任公司、贺州广泰担保有限公司、贺州市鸿运小额贷款公司、柳州市柳南区运通小额贷款公司、柳江县柳银村镇银行。2008年更是参股桂林银行，成为该行前五大股东，廖荣纳也借此成为桂林银行董事。
除了接连的金融投资，正菱集团今年也大肆上马了多个地产项目，其中包括正菱大厦、正菱合浦工业园项目、正菱官塘工业园、贺州正菱大酒店、柳州市正菱商业文化广场，项目均位于柳州市和贺州市核心区域，投资金额巨大。
“正菱集团在制造装备、工程机械等领域经营并不差，到目前仍有不少优质资产；但据银行摸底情况，其后期民间借贷数额巨大，拖垮了整个企业。”桂林银行一位人士对21世纪经济报道记者称。
据当地媒体报道，正菱集团民间借贷的一个平台是正菱担保，吸纳的资金主要来自于个人，途径是通过亲戚、朋友、同事互相介绍；此外，正菱集团还通过公司高管，以及廖荣纳担任领导的大小商会融资。
与此同时，正菱集团的主业却在凋敝。21世纪经济报道记者最新获悉，其旗下柳州正菱重型数控机床有限公司等原来在各自领域小有名气，合作单位包括广西桂东电力[-0.61% 资金 研报]等大企业，但近期因为未能履行合同义务，后者已将正菱集团诉诸公堂。
资产遭多方冻结
事实上，2014年初，柳州当地就盛传廖荣纳跑路消息，并引起了债权机构各方的注意。据了解，今年早些时候，广西银监局就对当地银行发出了正菱集团及控股企业的预警；相应贷款银行则陆续对各自贷款相关抵押物情况、是否资产被查封等情况进行了摸底。
“在此次公安通报之前，我们已经通过法院对正菱集团进行了诉讼和资产保全，因此前贷款均为抵押贷款，目前来看不存在太大风险。”上述桂林银行人士称，按照偿还顺序，民间资金并不影响银行债权率先清偿。
除了桂林银行等当地银行，一些国有银行也介入了正菱集团业务。例如，正菱集团曾在交通银行[0.53% 资金 研报]办理过数笔贷款。
信托公司介入则较晚，如上文所述，华融信托2013年3月份连续发行了“华融·柳州正菱集团信托贷款集合资金信托计划”两期，为正菱集团募资高达2.7亿元。
21世纪经济报道记者获取的上述信托计划推介书显示，该信托资金用于正菱集团采购原材料和基础配件，由正菱集团市中心土地使用权和子公司股权作为抵质押，还款来源为正菱集团经营收入。该信托期限最长为24个月，满12个月可以提前终止，目前仍处于存续期。
此外，21世纪经济报道记者还从贺州市法院获悉，正菱集团持有的，由中信银行[0.47% 资金 研报]南宁分行、交通银行广西分行开立的2亿多元的银行承兑汇票，也已经被债权人申请冻结。
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