大乾同涉案2.9亿美元虚假转口贸易曝光

　　本报记者 乔加伟

　　实习记者 郑慧 上海报道

　　虚假贸易融资再添典型个案。7月17日，21世纪经济报道记者从央行上海总部获悉，上海大乾同实业有限公司涉嫌虚构转口贸易背景，以支付保证金、银票抵押等担保方式申请外汇融资，涉案金额高达2.9亿美元，折合人民币超过

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　　21世纪经济报道记者查阅工商资料发现，大乾同公司注册资本仅100万元人民币，成立于2010年，经营范围为机电设备、电子产品、木材、五金交电销售，货物和技术的进出口贸易。

　　据了解， 7月10日，上海市浦东新区人民法院开庭审理大乾同公司逃汇案，为解剖典型案例及警示同业，包括涉案银行在内的11家银行相关人员到庭旁听了案件审理过程。

　　大乾同公司巨额虚假融资路径也庭审中首度曝光。2013年，外汇局上海市分局核验发现大乾同公司虚假单证，随即对为大乾同公司办理转口贸易付汇的相关银行开展了现场检查。经查，该公司虚构转口贸易背景，以支付保证金、银票抵押等担保方式，先后向上海地区7家银行提供虚假转口贸易代理合同、购销合同、货权凭证和发票，向银行申请外汇融资资金并对外支付91笔，合计2.9亿美元，涉及虚假提单125份。

　　“一般情况下，银行贷款会考虑企业实力、资信，注册资本、资产规模太小的企业并不会给予太高授信，但贸易融资情况稍微不同，银行会认为其风险稍微小一点。此外，贸易企业会同时向多家银行申请贷款，银行之间的信息也并不对称，这也可能给企业超额融资提供空间。”交行首席经济学家连平对21世纪经济报道记者称。

　　2013年，鉴于虚假转口贸易抬头和呈现泛滥趋势，国家外汇管理局启动打击虚假转口贸易专项行动，特别在广东、上海、天津等贸易重镇全面排查虚假转口贸易线索。

　　一家国有大行国际部人士表示，贸易融资具有笔数多，金额化整为零的特点，为此国家外汇管理局在专项审查中细化到单笔付汇金额100万美元，工作量较大。以上述大乾同公司来看，单笔付汇金额也仅有300万美元左右。

　　据悉，外管局也是在此次专项行动中发现的虚假单证，同时将案件线索移交公安部门，锁定涉案人员进行布控，确保人员不外逃、资金不流失。2013年7月30日，外汇局上海市分局与经侦总队开展联合行动，一举抓捕大乾同公司法人代表王志财，查封办公场所，收缴涉案财务会计资料、制作假单证印章软件等现场证据，对公司财务人员等10余人开展讯问，并对主要嫌疑人作了调查笔录。

　　21世纪经济报道记者从央行上海总部获悉，王志财以涉嫌逃汇罪被逮捕，对于这一定性，外管局还先后与公安、检察院等部门进行了多次研究讨论。最新的情况是，公安部门已采取资产保全措施冻结大乾同公司银行账户资金8.72亿元人民币，并移交法院审理。