摘要
近日投资者爆料,上海凯铎集团老板刘虎于8月30日跑路,目前职场已人去楼空,该公司在上海、北京、江苏、广东、香港均有注册公司。和上钰财富有点相似的是,关联公司兴锐(上海)融资租赁有限公司的股东也有香港公司香港新南华国际有限公司,也就说这有可能是资产转移的其中一个途径。上海是线下理财暴雷高发区之一,上半年来上海出问题的线下理财平台包括中晋资产、融宜宝、上恒资产、炳恒集团、长来财富、盈玺资产、盘聚资产、上海鹏华、晋兴资产、金鹿财行、当天财富、国洲金融、大骏财富、国弘汇金融、巨玺财富、旺波财富、弋昊资产、金窝理财、轩辕集团、宜鑫资产、盘恒资产、上钰财富等数十家平台,涉及金额达1000亿元以上,预计待还金额超过800亿元。再次提醒,整顿期间上海预计暴雷的金额还会增加超过1000亿。其中中国女排赞助商某公司将会是最大的雷之一,也将成为中国女排最大的污点,理财门店超过1000家,线上融资平台十几家(部分已经倒闭),小额贷款门店42家(利用自动贷款机忽悠吃瓜群众),自融、POS机直接收款、大量虚假宣传、平台宣传绑架中国女排。
插播:8月31日爆料的上钰财富烟台公司在第二天9月1日被查封
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凯铎集团南京公司凯鹏财富人去楼空
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套路一:上海股权交易中心挂牌,误导投资者和员工为上市
提示,新四板挂牌为骗子公司的常见套路。
很多公司为了让公司向群众显示强大的实力,假装上市是常见套路之一,很多投资者也深信不疑。常见的假装上市的方式有挂牌国内的股权交易中心(北京股权交易中心、深圳前海股权交易中心、上海股权交易中心)、挂牌文交所(深圳文化产权交易所)、挂牌美国OTC(Over The Counter, 场外交易市场,又称柜台交易市场或店头市场 ) 、澳大利亚证券交易所CDI(CHESS Depositary Interests)挂牌、交易所门口员工合影、在世界各国交易所门口打广告。有的公司虽然没有直面说上市,但是非常明显地误导投资者。真正上市的是,中国(上交所、深交所、新三板)、美国(纽约证券交易所、纳斯达克证券交易所、全美证券交易所)、香港(港交所)、英国(伦敦证券交易所等)等等。
跑路老板:刘虎
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套路二:虚假背书
很多公司都仅仅是说说而已,投资人不要当真,即便是签了协议,绝大部分都没有落实托管。退一万步说,落实了托管,银行也不兜底,除用于信息披露外不用把托管作为营销工具,托管也只是硬性条件之一。最近除了银行托管,还有个大噱头是ICP,这个也只是硬性条件,跟贷款风控、资金去向毫无关系。
四部委没有相关的荣誉证书
没有数据是互联网金融风控的痛点,前海征信为知名的八大个人征信机构之一,很多公司都假装与某些征信机构有合作。
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套路三:高额认缴低额实缴也是常见套路,为了显示公司实力强大
凯泽集团关联公司大部分为实缴资本为零的空壳公司
喜欢夸大公司实力的公司名称也有个特点,含有“集团”两字,如大大集团、炳恒集团、上恒集团、钰诚集团、轩辕集团、望洲集团、快鹿集团等等
上海凯铎互联网科技有限公司,认缴500万,实缴为零
凯铎金融信息服务(上海)有限公司,认缴5000万,实缴为零
兴锐(上海)融资租赁有限公司,认缴2亿,实缴为零
股东的香港公司为香港新南华国际有限公司
上海趋动股权投资基金管理有限公司,认缴5000万,实缴为零
其他的江苏凯铎汽车服务有限公司、江苏凯铎投资咨询有限公司等也是实缴资本为零
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套路四:拍电影
员工爆料,凯鹏财富也发型与电影相关的理财产
号称要拍电影电视剧的公司也有不少,已雷平台有天恒泰、快鹿集团等
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