10月16日凌晨，惠州警方通过官方微信“平安鹅城”通报了“e速贷”案件的最新进展。
根据通报，2016年9月23日，惠城区公安分局将此前逮捕的简某星等13名犯罪嫌疑人依法移送惠城区人民检察院起诉。犯罪嫌疑人简某星因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、挪用资金罪、擅自发行股票罪等四个罪名被移送起诉，丘某琼等12名犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪被移送起诉。
值得注意的是，通报称，经调查，涉案资金主要有三个流向，即简某星个人占有及挪用、股东分红占有、借出债务等。对此，惠州警方表示将进一步依法追查简某星及部分股东非法占有的财物。
事实上，在惠州警方发布公告前，就有投资人通过微信公众号“侃财妹”爆料称，惠州公安已完成了对e速贷的侦查工作，并将此案移交至检察院。
图片摘选自：侃财妹
《起诉意见书》显示，e速贷累积投资人次超83万，累积投资金额超69亿，现阶段在线的受害投资人约1.9万人，超8.6亿资金未返还。
与此同时，根据惠州警方查证，在2013年3月至2015年11月简慧星曾重复发布借款标，非法集资2.19亿元；2012年4月至2015年5月，简慧星未经证监会批准，通过线上或线下手段向272人转让股权，非法获利6500万元。
公开资料显示，P2P平台e速贷由由广东汇融投资股份公司（下称“汇融股份”）创办，后者2010年9月成立于惠州，注册资本9250万元，股东为81名自然人，旗下拥有P2P、酒店和房地产等业务。
汇融股份官网显示：现年32岁的简慧星担任汇融股份董事长、e速贷创始人，早年毕业于江西宜春学院计算机专业，还曾修读北京大学EMBA工商管理及资本运作管理课程。
目前，e速贷官网已无法正常打开，但据媒体报道，官网停运前显示，e速贷平台总成交金额为71亿元，投资者近34万人。
这个曾被称为惠州市规模最大，资历最深的P2P平台，是如何跌至如今这步田地，一起来回顾下。
e速贷事件梳理：
5月20日，e速贷突遭“例行常规调查”，网站停运。当天晚间，惠州警方发布公告称，广东汇融投资股份公司涉嫌非法吸收公共存款，警方将相关责任人、工作人员带回审查。
5月24日，e速贷发布公告称，配合警方调查，目前平台运营停滞。此后，投资人恐慌情绪蔓延。
5月25日，惠州警方通报e速贷案件称，初步查明广东汇融投资股份公司利用“e速贷”平台非法吸收的资金累计达数亿元，并以涉嫌非法吸收公众存款罪刑拘了以公司董事长简慧星为首的13名犯罪嫌疑人。
5月31日，惠州警方最新通报称，依法逮捕e速贷法人代表简某。根据通报，自广东汇融投资公司以来，除了非法吸存和放贷，基本没有合法营利收入的业务，处于长期亏损状态，公司主要依靠不停吸收新加入投资者本金的方式来维持公司运作。
6月2日，广东互金协会就e速贷事件发布声明：请主管部门帮助投资人挽回损失。
6月24日，投资者在论坛发帖称，已经对惠州市公安局惠城区分局提出控告。
6月29日，惠州警方再发通报，经惠州市惠城区人民检察院批准，“e速贷”涉嫌非法吸收公众存款案中丘某琼等11名犯罪嫌疑人被依法执行逮捕，对犯罪嫌疑人朱某飞、彭某丽2人依法采取取保候审措施。
8月3日，根据惠州警方最新通报，“e速贷”公司打着网络“P2P”旗号，以自融、设立资金池、发虚假标等形式进行非法吸收存款犯罪活动。犯罪嫌疑人郑某郴从通过“e速贷”平台以发虚假标的非法形式，向投资人募集资金达2600多万元，非法获利数400多万元。同时，惠州警方已依法对其执行逮捕。
10月16日，惠州警方发布“e速贷”案件通报，已于9月23日将此前逮捕的简某星等13名犯罪嫌疑人依法移送惠城区人民检察院起诉。
来源：凤凰WEMONEY。
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