一、公司拟购买内蒙古宁城集团公司所拥有的经北京中企华资产评估有限责任公司评估的价值为人民币6640.42万元资产,具体包括:宁城县巴林果树实验场、宁城县农业科学研究所、宁城集团控股的内蒙古溪源菌菜公司、宁城集团维泰饲料厂的相关资产及负债(包括土地使用权)。交易价格为人民币6640.42万元。内蒙古宁城集团公司以上述价值6640.42万元的资产冲抵所欠公司的部分债务。

　　二、审议通过了宁城集团公司还款承诺。

　　三、由于公司信息披露违规,公司于5月26日被上海证券交易所公开谴责,就此公司董事会作了认真检讨,对于本次失误公司董事会向股东表示深刻道歉,感谢证券监督部门的批评指正。

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