本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中信国安信息产业股份有限公司第二届董事会第十五次会议于 2002年3月11日在公司会议室召开,出席会议的董事应到13人,实到董事及授权代表13人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过表决，一致通过决议如下：
一．审议并通过了公司2001年度董事会工作报告。
二．审议并通过了公司2001年度财务决算报告。
三．审议并通过了公司2001年度利润分配预案。
公司2001年度共实现净利润212,841,145.49元，在提取10％法定公积金21,284,114.55元、5％法定公益金10,642,057.27元后为180,914,973.67元，加上2000年度未分配利润7,818,797.35元，本年度可供股东分配的利润为188,733,771.02元。公司2001年度利润分配预案为：以2001年末公司总股本589,999,989股为基数，向全体股东每10股派1元(含税)，共计派58,999,998.90元，尚余未分配利润129,733,772.12元，结转以后年度。此项议案须经公司股东大会审议通过。
四．审议并通过了2002年度利润分配政策及公积金转增股本政策。
2002年度公司拟进行1次利润分配；公司2002年度实现的净利润，在提取两金后可供分配的利润用于股利分配的比例不低于10％，以往年度未分配利润用于2002年度股利分配的比例不低于10％；股利分配采用派发现金或送红股和派发现金相结合的方式，现金股息占股利分配比例不低于20％。
2002年度公司拟不进行资本公积金转增股本。
五．审议并通过了公司2001年度报告及年度报告摘要。
六．审议并通过了关于设立独立董事的议案。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，公司董事会拟提名江平先生、崔建民先生、付洋先生、刘晓光先生为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格需报中国证监会审核。此项议案须经公司股东大会审议通过。（独立董事候选人简历、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明附后）
七．审议并通过了关于确定独立董事津贴的议案。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合本公司的实际情况，公司董事会拟给予每位独立董事每年3.6万元的津贴。独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公司另行支付。此项议案须经公司股东大会审议通过。
八．审议并通过了关于确定董事报酬的议案。
根据公司的经营情况及董事会工作的具体情况给予相应报酬。此项议案须经公司股东大会审议通过。
九．审议并通过了关于确定公司高级管理人员薪酬的议案。
公司高级管理人员根据其在公司的任职岗位及工作绩效领取相应报酬。
十．审议并通过了股东大会议事规则。此项议案须经公司股东大会审议通过。
十一．审议并通过了董事会议事规则。此项议案须经公司股东大会审议通过。
十二．审议并通过了总经理工作细则。
十三．审议并通过了关联交易实施细则。
十四．审议并通过了关于修改公司章程的议案。此项议案须经公司股东大会审议通过。
十五．审议并通过了关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司及确定相关费用的议案。
公司拟续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构，并授权董事会根据当年审计事项确定支付有关费用。此项议案须经公司股东大会审议通过。
十六．审议并通过了关于召开公司2001年度股东大会的议案。
公司决定于2002年4月16日上午9:00召开2001年度股东大会，有关事项详见本公司召开2001年度股东大会通知的公告。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二OO二年三月十四日
附：独立董事候选人简历
江平先生，72岁，大学学历，中国政法大学终身教授、民商法博士生导师。曾任中国政法大学校长、七届全国人大代表、七届全国人大常委会委员、七届全国人大法律委员会副主任委员，现任北京仲裁委员会主任、中国法学会比较法研究会会长，著有《新编公司法教程》、《法人制度论》等多部专著。
崔建民先生，70岁，大学学历，高级审计师、注册会计师。曾任国家审计署常务副审计长、党组副书记，现任中国注册会计师协会会长，兼任中国欧洲经济技术合作协会资深顾问、中央财大、西南财大、江西财大、南京审计学院客座教授，著有《最新企业会计制度操作全书》、《世界主要国家审计》等十多部专著。
付洋先生，53岁，律师。曾任全国人大法制工作委员会经济法室副主任，主要参加过经济合同法、涉外经济合同法、矿产资源法、药品管理法、公司法、环保法等40余部法律的制订工作。1995年和1999年分别在第三和第四次全国代表大会上当选中华全国律师协会副会长。现为康达律师事务所合伙人、主任，并担任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。
刘晓光先生，47岁，大学学历，高级经济师。曾任北京百货公司副总经理、北京市计划委员会总经济师、副主任，现任北京首都创业集团副董事长、总经理、北京首创股份有限公司董事长。
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