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(000635)民族化工:2001年度股东大会决议
  时间:2002年05月31日10:53      我来说两句我来说两句(0)
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  民族化工(相关,行情)2001年度股东大会于2002年5月30日召开,审议通过如下决议:

  一、2001年度董事会工作报告;

  二、2001年度利润分配及资本公积金转增股本议案;

  三、续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司审计单位;

  四、关于授权董事会投资权限的议案;

  五、公司变更会计政策和会计估计的议案;

  六、对本年度报告中对各项资产计提减值准备的议案;

  七、修改公司章程的议案。

  公司第二届董事会第九次会议决议:

  一、韩华荣、石进林、董海涛、曹桂荣辞去董事职务,曹海涛辞去董事会秘书职务;

  二、邹学仁、秦江玉为公司董事,刘亚鹏任董事会秘书,李桂英、王幽深为独立董事;

  三、定于2002年6月30日召开2002年度第二次临时股东大会。

  武侯记辞去监事会主席职务,梁万军辞去监事职务,曹桂荣、殷玉荣为公司监事,曹桂荣为公司监事会主席。



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