一、梁建彬、黄卫邦、李谨、伍秀媚、钱宗岳为第四届董事会董事候选人,廖健、吴裕康为独立董事候选人；

　　二、关于实施ERP系统的议案；

　　三、定于2002年6月29日召开2001年度股东大会。

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