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(600777)新潮实业:2001年度股东大会决议公告
  时间:2002年05月17日16:14      我来说两句我来说两句(0)
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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

  烟台新潮实业(相关,行情)股份有限公司于2002年5月16日在烟台市牟平区新牟华联大酒店四楼会议室召开了二00一年度股东大会。出席会议的股东及股东授权代表共18人,代表有效表决权股份108103901股,占公司总股份的52.77%。其中:法人股东代表2人,代表股份107330173股,占公司总股份的52.39%;社会公众股东16人,代表股份773728股,占公司总股份的0.38%。会议由董事长孙树刚先生主持,符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》和公司章程的有关规定。会议采取记名式投票表决的方式,审议通过了以下事项并形成决议:

  一、审议通过《2001年度董事会工作报告》;

  同意108103901股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  二、审议通过《2001年度财务决算报告》;

  同意108103901股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  三、审议通过《公司2001年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》;

  公司2001年实现净利润71,927,213.13元。母公司实现净利润68,639,766.28元,按10%提取法定盈余公积金6,863,976.62元,按5%提取法定公益金3,431,988.31元。子公司按10%提取储备基金4,931,170.28元,按5%提取企业发展基金2,465,585.14元,按5%提取企业奖福基金3,287,446.85元,加期初未分配利润49,837,563.98元,可供股东分配利润为100,784,609.91元。

  根据公司财务状况并兼顾公司发展需要,股东大会决议以2001年末总股本20486.9501万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股也不进行公积金转增股本。本次分配共派发现金红利40,973,900.20元,剩余59,810,709.71元结转下一年度。

  同意108103901股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  四、审议通过《关于续聘上海众华沪银会计师事务所的议案》;

  同意108103901股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  五、审议通过《关于2001年度聘请会计师事务所报酬的议案》;

  同意108103901股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  六、审议通过公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》;

  同意108103901股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  七、审议通过《董事、监事报酬的议案》;

  同意108103901股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  八、审议通过《2001年度监事会工作报告》;

  同意108103901股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  九、审议通过监事会《关于2001年度公司经营运作情况的独立意见的议案》;

  同意108103901股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  2001年度股东大会由上海市锦天城律师事务所沈国权律师现场审核和见证,并出具《上海市锦天城律师事务所关于烟台新潮实业股份有限公司二00一年度股东大会的法律意见书》,认为本公司二00一年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》之规定,股东大会通过的各项决议均合法有效。

  特此公告

  烟台新潮实业股份有限公司

  二00二年五月十六日

  上海市锦天城律师事务所关于烟台新潮实业股份有限公司

  二00一年度股东大会的法律意见书致:烟台新潮实业股份有限公司

  上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受烟台新潮实业股份有限公司(以下简称“贵司”)委托,就贵司召开二OO一年度股东大会的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规范意见》(以下简称《规范意见》)等法律、法规和其他规范性文件以及《烟台新潮实业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。

  为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料,并参加了贵司本次股东大会的全过程。

  鉴此,本所律师根据《公司法》和《规范意见》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

  一、本次股东大会召集、召开的程序

  贵司已于2002年4月4日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊载在《上海证券报》和《中国证券报》上告知全体股东,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达30日。

  经审核,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定。

  二、出席本次股东大会会议人员的资格

  经审核,出席本次股东大会的股东、股东代表(包括股东代理人)均持有出席会议的合法证明,资格真实、合法、有效。

  公司董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。

  三、本次股东大会的表决程序

  按照本次股东大会的议程及审议事项,以逐项审议并投票表决的方式,通过了如下决议:

  1、审议通过《2001年度董事会工作报告》;

  2、审议通过《2001年度财务决算报告》;

  3、审议通过《公司2001年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》;

  4、审议通过《关于续聘上海众华沪银会计师事务所的议案》;

  5、审议通过《关于2001年度聘请会计师事务所报酬的议案》;

  6、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》;

  7、审议通过《董事、监事报酬的议案》;

  8、审议通过《2001年度监事会工作报告》;

  9、审议通过监事会《关于2001年度公司经营运作情况的独立意见的议案》。

  经审查,本次股东大会表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》之规定,会议通过的上述决议应为合法有效。

  四、关于股东大会提出新议案的情形

  经本所律师见证,本次股东大会未发生股东提出新议案的情形。

  五、结论意见

  综上所述,本所律师认为,贵司二00一年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》之规定,股东大会通过的各项决议均合法有效。

  上海市锦天城律师事务所

  沈国权律师

  二00二年五月十六日


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