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锦州六陆第三届监事会八次会议决议公告
  时间:2002年03月15日09:58      我来说两句我来说两句(0)
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  锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司三届监事会八次会议于2002年3月13日在公司会议室举行,应到监事三人,实到监事三人,会议由公司监事会主席夏中伏先生主持,审议通过如下决议:
  一、审议了2001年度监事会工作报告;
  二、审议了2001年度财务决算报告;
  公司监事会认真检查了公司2001年度财务情况,并详细核查了公司提交的2001年度财务报告及辽宁天健会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告,监事会认为该报告能够客观、真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。
  三、审议了2001年度利润分配议案;
  四、审议了2002年度利润分配政策预案;
  五、审议了2001年年度报告及报告摘要;
  六、审议通过续聘辽宁天健会计事务所有限公司及支付其报酬的预案;
  七、审议通过了修改公司章程的预案;
  八、审议通过了关于成立锦州六陆经贸有限公司的议案;
  九、审议通过了关于修改坏帐准备计提范围的议案;
  十、公司前次募集资金实际投资项目与承诺的投资项目一致。
  十一、公司能够严格按照《证券法》、《公司法》及《公司章程》及其他有关法规的规定,依法运作,规范发展,公司董事会能够按照股东大会的要求,认真履行各项决议,公司经理在行使公司职权时,没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
  十二、公司关联交易按照市场价格确定,交易公平、合理,不存在损害公司利益的行为。
  特此公告。
   锦州经济技术开发区
   六陆实业股份有限公司监事会
   二○○二年三月十三日
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