一、2001年度公司董事会工作报告。

　　二、公司2001年度利润分配预案:每10股派0.50元(含税)。

　　三、选聘姚德骥、马君潞为公司独立董事。

　　四、杨锡铨、冯鸣鸣辞去公司董事职务。

　　五、增补孟祥科、王克俭为公司第二届董事会董事。

　　六、关于修改公司章程的议案。

　　七、关于公司有偿转让八个分公司的议案。

　　八、关于有偿转让公司持有的电源集团19.55%股权的议案。

　　九、关于为北京市门头沟区建设开发公司提供担保的议案。

　　十、关于公司董事会授权建设开发公司以资产抵押方式申请贷款的议案。

　　十一、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2002年度财务审计机构。