一、刘道兴不再担任公司董事长及董事职务，朱良华辞去公司董事职务；

　　二、增补隗罡、梁银舫为公司董事；

　　三、授权刘一建董事在未选出新任董事长之前代行董事长职能；

　　四、定于2002年7月25日召开2002年第一次临时股东大会。

　　徐振亮辞去监事职务，增补刘精雄为公司监事。