一、通过公司第四届董、监事会候选人。

　　二、通过了朱荣恩、金德环为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　三、通过修改公司章程的报告。

　　四、聘任杨兵为公司证券事务代表。

　　董事会决定于2002年6月25日下午召开2001年度股东大会,审议2001年度利润分配预案等及以上有关事项。

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