一、2001年度董事会工作报告。

　　二、2001年度利润分配预案:不分配,不转增。

　　三、关于弥补累计亏损的议案。

　　四、冯国良、吕陆洋、董光元、吴继忠、何建强、林树明、冯伟为公司董事,郭伟、孟家光为独立董事；

　　五、梁惠金、梁剑青担任公司第四届监事会监事。

　　六、关于修改《公司章程》的议案。

　　七、关于变更部分募集资金用途的议案。

　　八、关于改聘会计师事务所及审计费用的议案。

　　公司第四届董事会第一次会议通过如下决议:

　　一、冯国良为公司第四届董事会董事长。

　　二、冯国良为公司总经理；吕陆洋、董光元为公司副总经理。

　　三、冯伟为公司董事会秘书。梁惠金为公司第四届监事会监事长。