粤美雅A(相关,行情)2001年度股东大会于2002年5月20日召开,审议通过如下决议:
一、2001年度董事会工作报告。
二、2001年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、关于弥补累计亏损的议案。
四、冯国良、吕陆洋、董光元、吴继忠、何建强、林树明、冯伟为公司董事,郭伟、孟家光为独立董事;
五、梁惠金、梁剑青担任公司第四届监事会监事。
六、关于修改《公司章程》的议案。
七、关于变更部分募集资金用途的议案。
八、关于改聘会计师事务所及审计费用的议案。
公司第四届董事会第一次会议通过如下决议:
一、冯国良为公司第四届董事会董事长。
二、冯国良为公司总经理;吕陆洋、董光元为公司副总经理。
三、冯伟为公司董事会秘书。梁惠金为公司第四届监事会监事长。
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