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国家外汇局与银行联手推动外汇领域反洗钱工作
2003年7月4日10:37   来源:[ 中国新闻网 ]

  中新网7月4日电 国家外汇管理局、北京外汇管理部和中国银行近日举行联席会议。会议进一步明确了在今后的反洗钱工作中,要加强外汇局和中国银行在案件查办、信息互通、资料共享、人员培训等方面的联系和合作。

  会议就如何推进金融领域特别是外汇领域内有中国特色的反洗钱工作,加强监管部门与金融机构在反洗钱工作上的联系合作,交流实施《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的经验体会,研究部署有关工作等方面进行了深入细致的讨论。

  中国银行是中国第一家经营外汇业务的银行,外汇业务量大,其大额和可疑外汇资金交易报告占全国一半以上;同时,它也是最早建立反洗钱内控制度的国内商业银行,有着比较丰富的反洗钱工作经验。这次国家外汇管理局、北京外汇管理部与中国银行的联席会议,为下一步加强监管部门与商业银行联系与沟通创造了良好的开端;为实现监管机关在政策、法律和管理上的优势与银行在信息、业务和人才上的长处有机结合,采取多种切实可行的方式,共同做好反洗钱工作奠定了良好的基础。

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